公告日期：2025-06-05

证券代码：000552 证券简称：甘肃能化 公告编号：2025-45
债券代码：127027 债券简称：能化转债

甘肃能化股份有限公司

第十届董事会第四十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

一、会议召开情况

甘肃能化股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四十七次会议于2025年6月4日以通讯方式召开，本次会议通知已于2025年5月29日以OA、微信、电话、传真、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应参加董事12人，实际参加表决董事12人。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规、部门规章和规范性文件的规定。

经与会董事审议，会议通过了以下决议：

1.关于撤销监事会和监事并废止《监事会议事规则》的议案；

表决结果：12票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

详见公司同日刊登于证券时报、上海证券报及巨潮资讯网《关于撤销监事会和监事并废止<监事会议事规则>的公告》。

2.关于修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》的议案；
表决结果：12票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

详见公司同日刊登于证券时报、上海证券报及巨潮资讯网《关于修订<公司章程><股东大会议事规则><董事会议事规则>的说明》《公司章程》（2025年6月修订）、《股东会议事规则》（2025年6月修订）《董事会议事规则》（2025年6月修订）。

3.关于公司董事会换届及提名第十一届非独立董事候选人的议案；

表决结果：12票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

公司第十届董事会任期已满，按照《公司章程》规定，进行换届选举。根据股东
单位推荐，公司董事会提名委员会审核，公司董事会提名谢晓锋、王立勇、苏统亨、陈勇、赵澄环等 5 人为公司第十一届董事会非独立董事候选人。

根据相关规定，公司董事会成员中包含 1 名职工董事，职工董事将由公司职工代表大会按程序确定。

本议案将提交公司股东会审议，按照相关规定，董事的选举将采用累积投票制。
上述五位董事候选人简历附后。

4.关于公司董事会换届及提名第十一届独立董事候选人的议案；

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

公司第十届董事会任期已满，按照《公司章程》规定，进行换届选举。经公司董事会提名委员会审查，提名陈建忠、刘新德、王东亮等 3 人为公司第十一届董事会独立董事候选人。

按照相关规定，独立董事人选需经深圳证券交易所审核无异议后，将提交公司股东会审议，独立董事的选举将采用累积投票制。独立董事候选人简历附后。

5.关于解聘副总经理的议案；

表决结果：12票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

详见公司同日刊登于证券时报、上海证券报及巨潮资讯网《关于解聘副总经理的公告》。

6.关于召开2025年第二次临时股东会的议案。

表决结果：12票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

详见公司同日刊登于证券时报、上海证券报及巨潮资讯网《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》。

上述议案1、2、3、4将提交公司2025年第二次临时股东会审议。

二、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2.提名委员会会议记录。

特此公告。

甘肃能化股份有限公司董事会

2025 年 6 月 5 日

附：

一、非独立董事候选人简历

1.谢晓锋，男，1970 年 7 月出生，工商管理硕士，教授级高级工程师。曾先后在
窑街矿务局教育处、窑街煤电公司劣质煤热电厂、窑街煤电公司规划发展部从事文秘、团委和行政管理工作，任窑煤集团副总经理，甘肃能化集团副总经理、党委常委，甘肃能化集团总经理、党委副书记、董事。现任甘肃能化集团党委书记、董事长。

2.王立勇，男，1969 年 11 月出生，大学本科学历，高级经济师。曾在中国建设
银行甘肃省分行、中国信达兰州办事处工作。现任中国信达资产管理股份有限公司甘肃省分公司党委委员、副总经理；兼任白银有色集团股份有限公司监事，甘肃金昌化学工业集团有限公司监事、监事会主席，甘肃瑞赛可循环经济产业集团有限公司董事，本公司董事。

3.苏统亨，男，1973 年 2 月出生，高级政工师。曾任甘煤二公司……
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