公告日期：2025-06-05

证券代码：000552 证券简称：甘肃能化 公告编号：2025-50

债券代码：127027 债券简称：能化转债

甘肃能化股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

公司定于 2025 年 6 月 20 日（星期五）14:50 以现场表决和网络投票结合的方式召
开 2025 年第二次临时股东会，会议有关事项如下：

一、会议基本情况

1．会议届次：2025 年第二次临时股东会

2．召集人：公司董事会，公司第十届董事会第四十七次会议审议通过《关于召开2025 年第二次临时股东会的议案》。

3．会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

4．召开时间：

现场会议时间：2025 年 6 月 20 日（星期五）14:50

网络投票时间：2025 年 6 月 20 日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网
络投票的具体时间为 2025 年 6 月 20 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025 年 6 月 20 日 09:15 至 15:00 期间的
任意时间。

5．召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决。股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理：

（1）如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次有效投票为准。

（2）如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次有效网络投票为准。

6．股权登记日：2025 年 6 月 17 日（星期二）

（1）截至 2025 年 6 月 17 日（股权登记日）下午 3：00 收市时在中国证券登记结
算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体 A 股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8．现场会议召开地点：甘肃省兰州市七里河区瓜州路 1230 号甘肃能化 21 楼会议
室。

二、会议主要议题

1．会议提案名称

提案 备注

编码 议案名称

该列打勾的栏目可以投票

非累积投票提案

100 总议案：提交本次会议的所有非累积投票议案。 √

1.00 关于撤销监事会和监事并废止《监事会议事规则》 √

的议案；

2.00 关于修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董 √

事会议事规则》的议案；

累积投票提案

3.00 关于选举第十一届董事会非独立董事的议案； 应选 5 人

3.01 谢晓锋 √

3.02 王立勇 √

3.03 苏统亨 √

3.04 陈勇 √

3.05 赵澄环 √

4.00 关于选举第十一届董事会独立董事的议案。 应选 3 人

4.01 陈建忠 ……
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