公告日期：2025-12-17

证券代码：000552 证券简称：甘肃能化 公告编号：2025-89
债券代码：127027 债券简称：能化转债

甘肃能化股份有限公司

关于下属全资子公司股权内部无偿划转的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

2025 年 12 月 16 日，甘肃能化股份有限公司（以下简称“公司”）召开第十一届
董事会第七次会议，审议通过《关于下属全资子公司股权内部无偿划转的议案》，具体情况公告如下：

一、概述

1.为进一步优化公司治理体系，整合业务资源，规范和压减管理层级，提高管理效率，公司与全资子公司甘肃靖煤能源有限公司（以下简称“靖煤公司”）签订《股权（资产）划转协议》，靖煤公司将持有的甘肃华能工程建设有限公司（以下简称“华能公司”）和甘肃煤炭第一工程有限责任公司（以下简称“煤一公司”）100%股权无偿划转至公司。本次股权划转完成后，公司直接持有华能公司 100%股权、煤一公司100%股权。

2.本次股权划转事项属于公司与全资子公司之间的内部划转，不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

3.根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《企业国有产权无偿划转管理暂行办法》等相关规定，本次股权划转事项需提交公司董事会审议，无需提交股东会审议，需经上级相关单位决策通过并办理产权转让相关事宜。

二、划出方基本情况

1.基本信息

公司名称 甘肃靖煤能源有限公司

统一社会信用代码 91620000MACM2QC31Y

法定代表人 张应芳

企业类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

成立日期 2023 年 6 月 13 日

注册资本 380,458.6818 万元

注册地址 甘肃省白银市平川区大桥路 1 号 1 层 124 室

许可项目：煤炭开采；发电业务、输电业务、供（配）电业务；道

路货物运输（不含危险货物）；建设工程质量检测；建设工程勘察；
经营范围 特种设备安装改造修理；输电、供电、受电电力设施的安装、维修

和试验；自来水生产与供应。（依法须经批准的项目，经相关部门

批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许

可证件为准）

2.靖煤公司为公司全资子公司
3.靖煤公司资产状况和经营情况

单位：人民币/万元

项 目 2025 年 9 月 30 日（未经审计） 2024 年 12 月 31 日（经审计）

资产总额 1,860,418.28 1,784,888.08

负债总额 817,573.22 759,575.07

净资产 1,042,845.06 1,025,313.01

项 目 2025 年 1-9 月（未经审计） 2024 年度（经审计）

营业收入 416,544.70 550,208.65

净利润 1,076.22 36,085.75

4.靖煤公司不属于失信被执行人。
三、划出标的基本情况
（一）甘肃华能工程建设有限公司
1.基本信息

公司名称 甘肃华能工程建设有限公司

统一社会信用代码 91620400745881324Q

法定代表人 郭永盛

企业类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

成立日期 ……
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