公告日期：2026-03-06

《董事会战略发展委员会工作细则》修订对照表

为提升公司的环境、社会及公司治理（ESG）管理水平，增强公司可持续发展能

力，促进公司实现高质量发展，根据深圳证券交易所《上市公司自律监管指南第 3 号

--可持续发展报告编制》《上市公司自律监管指引第 17 号--可持续发展报告（试行）》
有关规定，结合公司实际情况，进一步明确由董事会战略发展委员会统筹可持续发展

治理有关工作，对《董事会战略发展委员会工作细则》相关条款修订如下：

修订前 修订后

第一条 为适应甘肃能化股份有限公司 第一条 为适应甘肃能化股份有限公
（以下简称“公司”）战略发展需要，增强公 司（以下简称“公司”）战略发展需要，司核心竞争力，健全投资决策程序，加强决策 增强公司核心竞争力，健全投资决策程序，科学性，提高重大投资决策的效益和决议的质 加强决策科学性，提高重大投资决策的效
益和决议的质量，提升公司环境、社会及
量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和

治理（ESG）绩效，增强公司核心竞争力和
国公司法》……

可持续发展能力，完善公司治理结构，根
据《中华人民共和国公司法》……

第二条 董事会战略发展委员会是董事会 第二条 董事会战略发展委员会是董
下设的专门工作机构，在董事会领导下开展工 事会下设的专门工作机构，在董事会领导作，向董事会负责并报告工作，对公司中长期 下开展工作，向董事会负责并报告工作，发展战略和重大投资决策进行研究并提出建 对公司中长期发展战略和重大投资决策及
可持续发展进行研究并提出建议。

议。

第八条 战略发展委员会的主要职责权 第八条 战略发展委员会的主要职责
限： 权限：

（一）对公司长期发展战略和重大投资决策进 （一）对公司长期发展战略和重大投资决
行研究并提出建议； 策进行研究并提出建议；

（二）对须经董事会批准的重大投资融资
（二）对须经董事会批准的重大投资融资方案

方案进行研究并提出建议；

进行研究并提出建议；

（三）对须经董事会批准的重大资本运作、
（三）对须经董事会批准的重大资本运作、资

资产经营项目进行研究并提出建议；

产经营项目进行研究并提出建议；

（四）对公司可持续发展，以及环境、社
（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研 会及公司治理（ESG）等相关事项开展研究
究并提出建议； 并提出相关建议；

…… (五）对公司年度ESG报告进行审议，同时
对公司ESG发展战略、目标、政策制定、组
织实施、风险评估、绩效表现、信息披露
等事宜进行监督、检查和评价；

（六）对其他影响公司发展的重大事项进
行研究并提出建议；

……

第十条 公司相关部室负责做好战略发展 第十条 公司相关部室负责做好战……
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