公告日期：2026-04-17

证券代码：000552 证券简称：甘肃能化 公告编号：2026-23
债券代码：127027 债券简称：能化转债

甘肃能化股份有限公司

关于“能化转债”恢复转股的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

特别提示：

1．债券代码：127027

2．债券简称：能化转债

3．转股起止时间：2021年6月16日至2026年12月9日（如遇法定节假日或休
息日延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计息）

4．暂停转股时间：2026年4月2日至2026年4月16日

5．恢复转股时间：2026年4月17日

经中国证监会“证监许可〔2020〕2771号”文核准，公司于2020年12月10日公开发行了2,800万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额280,000万元，扣除发行相关费用后，公司本次发行募集资金的净额为2,769,311,698.11元，大信会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述募集资金到账情况进行了验资，并出具大信验字〔2020〕第35-00012号《验资报告》。经深交所“深证上〔2021〕76号”文同意，公司280,000万元可转换公司债券于2021年1月22日起在深交所挂牌交易，债券简称“靖远转债”，债券代码“127027”。因重大资产重组，本次发行可转债简称于2023年4月18日起，变更为“能化转债”，代码“127027”维持不变。“能化转债”（债券代码：127027）转股期为2021年6月16日至2026年12月9日；转股价格现为2.93元/股。（因公司实施2020年度、2021年半年度、2021年度
权益分派，2022年重大资产重组，2022年度权益分派，2022年发行股份购买资产配套募集资金上市以及实施2023年度、2024年度权益分派，能化转债的转股价格由原来的3.33元/股调整为2.93元/股。）目前“能化转债”处于转股期。

公司因筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项（以下简称“本次交易”），根据深圳证券交易所的相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司可转换公司债券（债券简称：能化转债，债券代码：127027）自2026年4月2日（星期四）开市时起开始停牌及暂停转股，具体内容详见公司于2026年4月2日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《证券时报》《上海证券报》上披露的《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项停牌期间能化转债暂停转股的公告》（公告编号：2026-14）。
2026年4月15日，公司召开第十一届董事会第十一次会议，审议通过了本次交易的预案及其他相关议案，具体内容详见公司于2026年4月17日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》上披露的《甘肃能化股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关公告。

根据相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：甘肃能化，证券代码：000552）将于2026年4月17日（星期五）开市起复牌，公司可转换公司债券（债券简称：能化转债，债券代码：127027）将于2026年4月17日（星期五）开市起复牌并恢复转股。敬请公司可转换公司债券持有人留意。

特此公告。

甘肃能化股份有限公司董事会
2026年4月17日
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