公告日期：2026-04-28

证券代码：000552 证券简称：甘肃能化 公告编号：2026-40

债券代码：127027 债券简称：能化转债

甘肃能化股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

公司定于 2026 年 5 月 19 日（星期二）14:50 以现场表决和网络投票结合的
方式召开 2025 年年度股东会，会议有关事项如下：

一、会议基本情况

1.会议届次：2025 年年度股东会

2.召集人：公司董事会，公司第十一届董事会第十次会议审议通过了《关于召开 2025 年年度股东会的议案》。

3.会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

4.召开时间：

现场会议时间：2026 年 5 月 19 日（星期二）14:50

网络投票时间：2026 年 5 月 19 日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 19 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2026 年 5 月 19 日 09:15
至 15:00 期间的任意时间。

5.召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决。股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理：

（1）如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次有效投票为准。

（2）如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次有效网络投票为准。
6.股权登记日：2026 年 5 月 14 日（星期四）

7.出席对象：

（1）截至 2026 年 5 月 14 日（股权登记日）下午 3:00 点收市时在中国证券
登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体A股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8.现场会议召开地点：甘肃省兰州市七里河区瓜州路 1230 号甘肃能化 19 楼
会议室。

二、会议主要议题

1.会议提案名称

提案 备注

编码 议案名称 该列打钩的栏目
可以投票

100 总议案：提交本次会议的所有非累积投票议案。 √

1.00 关于《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议 √

案；

2.00 关于 2026 年综合授信额度的议案； √

3.00 关于《2025 年度董事会工作报告》的议案； √

4.00 关于《2025 年度财务决算及 2026 年度财务预算 √

报告》的议案；

5.00 关于 2025 年度不进行利润分配的议案； √

6.00 关于 2025 年年度报告全文及摘要的议案； √

7.00 关于2025年日常关联交易实施情况及2026年日 √

常关联交易预计的议案；

8.00 关于公司及下属企业之间提供担保的议案； √

9.00 关于 2026 年度投资计划的议案； √

10.00 关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方 √

案的议案；

11.00 关于变更公司注册地址、经营范围、公司类型并 √

修订《公司章程》的议案；

12.00 关于修订《未来三年（2025-2027 年度）股东回 √

报规划》的议案。

2.议案披露情况

上述议案已经公司第十一届董事会第八次会议、第十一届董事会第九次会议、第十一届董事会第十次会议审议……
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