公告日期：2026-04-28

2025年度董事会工作报告

2025 年，我国经济运行总体平稳、稳中有进，高质量发展稳步推进，但经济运行基础尚不稳固，有效需求不足。煤炭市场受新能源发电替代效应增强、工业用煤需求不足等多重因素影响，全社会煤炭消费量出现下滑，市场供需格局宽松，煤炭产品价格大幅下跌。报告期内，公司牢牢把握高质量发展这个首要任务，坚持稳中有进、以进促稳的工作总基调，主动落实“三扛”工作，坚持以改革谋发展，深入开展安全治本攻坚、挖潜增效，稳妥调整管理体制，持续优化产业布局，全年各项工作平稳有序。现将公司董事会 2025 年度工作情况报告如下。

一、董事会运行情况

（一）组织建设情况

经 2025 年 6 月 4 日公司第十届董事会第四十七次会议，2025 年 6 月 20 日
公司 2025 年度第二次临时股东会审议，通过修订《公司章程》等相关议案，根据公司实际需要，对公司董事会人员构成进行调整，明确董事会由 9 名董事组成。同时，完成董事会换届工作，选举产生第十一届董事会及专门委员会。目前，公司董事会和下设委员会的人员构成、任职资格等均符合《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等相关规定。

（二）制度建设情况

2025 年，公司持续优化管理体制机制，积极构建与国资监管和上市公司监管要求相适应的治理体系。根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司董事会人员构成、股东会、董事会的职权与运作机制、股东权利保护、控股股东及实际控制人责任以及监事会撤销等内容变动，对《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》修订，同步修订四个委员会工作细则，制定、修订《募集资金管理办法》《内幕信息知情人登记管理制度》《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》等相关业务制度。目
前，已形成以《公司章程》及议事规则、细则为统领，以基本业务制度为框架， 以内控流程为支撑的制度体系。

（三）运转情况

1.董事会召集召开股东会情况

序号 时间 会议届次 审议议题

1 3.5 2025 年第一次临时 1.关于面向专业投资者公开发行公司债券的议案；2.关于投资建设兰州新区 2×1000MW 火电项目的
股东大会 议案。

1.关于《2024 年度董事会工作报告》的议案；2.关于《2024 年度监事会工作报告》的议案；3.关于
2024 年年度股东大 《2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告》的议案；4.关于 2024 年度利润分配方案的议案；
2 5.20 会 5.关于 2024 年年度报告全文及摘要的议案；6.关于 2024 年日常关联交易实施情况及 2025 年日常关
联交易预计的议案；7.关于 2025 年综合授信额度的议案；8.关于公司及下属企业之间提供担保的议
案；9.关于 2025 年度投资计划的议案。

2025 年第二次临时 1.关于撤销监事会和监事并废止《监事会议事规则》的议案；2.关于修订《公司章程》《股东大会
3 6.20 股东会 议事规则》《董事会议事规则》的议案；3.关于选举第十一届董事会非独立董事的议案；4.关于选
举第十一届董事会独立董事的议案。

4 11.18 2025 年第三次临时 1.关于续聘会计师事务所的议案；2.关于公司《未来三年（2025-2027 年度）股东回报规划》的议案。
股东会

2.董事会召开情况

序号 会议次数 召开方式 审议议题

1 十届四十二次 现场方式 1.关于面向专业投资者公开发行公司债券的议案；2.关于投资建设兰州新区 2×1000MW 火电

项目的议案；3.关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案。

2 十届四十三次 现场和通 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。