公告日期：2026-04-21

证券代码：000553（200553） 证券简称：安道麦A(B) 公告编号：2026-11号
安道麦股份有限公司

2025 年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1. 本次股东会未出现否决议案的情形；
2. 本次股东会未变更以往股东会通过的决议。
二、会议召开情况

1. 现场会议召开时间：2026 年 4 月 20 日 14:30 开始

2. 召开地点：北京市朝阳区朝阳公园南路 10 号院 7 号楼 6 层

3. 召开方式：现场表决与网络投票相结合
4. 召集人：公司董事会
5. 主持人：覃衡德
6. 网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 4 月 20 日上午
9:15-9:25 和 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进
行网络投票的具体时间为：2026 年 4 月 20 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

7. 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深 圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

1. 股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 129 人，代表股份 1,872,088,651 股，占公司有表决权股
份总数的 80.3536%。其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表
决权股份总数的 0.0000%。通过网络投票的股东 129 人，代表股份 1,872,088,651 股，
占公司有表决权股份总数的 80.3536%。
2. B 股股东出席情况：

通过现场和网络投票的 B 股股东 10 人，代表股份 1,711,857 股，占公司 B 股有表决
权股份总数的 1.1208%。其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占公司
B 股有表决权股份总数的 0.0000%。通过网络投票的股东 10 人，代表股份 1,711,857
股，占公司 B 股有表决权股份总数的 1.1208%。
3. 中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 128 人，代表股份 43,950,690 股，占公司有表决权
股份总数的 1.8864%。其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有
表决权股份总数的 0.0000%。通过网络投票的股东 128 人，代表股份 43,950,690 股，
占公司有表决权股份总数的 1.8864%。
董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师参加了会议。
四、提案审议和表决情况
本次股东会议以现场投票和网络投票相结合的方式，对以下议案进行了表决：
(一) 关于《2025 年年度报告全文及摘要》的议案
1.1. 总表决情况：
同意 1,869,848,493 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.8803%；反对 2,189,958 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.1170%；弃权
50,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0027%。其中：
（1）B 股股东的表决情况：

同意 1,081,600 股，占出席会议 B 股股东所持有效表决权股份总数的 63.1828%；反
对 630,257 股，占出席会议 B 股股东所持有效表决权股份总数的 36.8172%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议 B 股股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
（2）中小股东表决情况：
同意 41,710,532 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 94.9030%；反对 2,189,958 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 4.9828%；弃权50,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.1142%。
1.2. 表决结果：本议案作为普通表决事项，经出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的 1/2 以上同意通过。
(二) 关于 2025 年度财务决算报告的议案
2.1. 总表决情况：
同意 1,869,880,693 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.8820%；反对 2,157,758 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.1153%；弃权50,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 ……
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