公告日期：2019-07-02

公告编号：2019-024

证券代码：836982 证券简称：迪赛基业 主办券商：西部证券
宁波迪赛基业不动产服务股份有限公司

2019年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年6月28日
2.会议召开地点：宁波迪赛基业不动产服务股份有限公司
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：沙勇
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共19人，持有表决权的股份总数14,970,000股，占公司有表决权股份总数的99.80%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于监事会换届暨提名第二届监事会股东代表监事候选人的议案》1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会监事任期届满，为保证公司监事会工作正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。公

公告编号：2019-024

司第二届监事会共设监事3名。经公司股东提名，常翊靓、李红琴为监事候选人，任期均为三年，自股东大会决议通过之日起计算，上述监事候选人符合《公司法》等法律、法规规定的任职资格。第一届监事会任期届满至第二届监事会监事就任之前，原任监事仍按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。
2.议案表决结果：

同意股数14,970,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联方，不存在回避表决情况。
（二）审议通过《关于董事会换届暨提名第二届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会全体董事任期届满，为保证公司董事会工作正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。公司第二届董事会共设董事5名。经公司股东、董事会提名，沙勇、刘玲、范亚红、黄绚丽、戴光兆为公司第二届董事会董事候选人，任期均为三年，自股东大会决议通过之日起计算，上述董事候选人符合《公司法》等法律、法规规定的董事的任职资格。第一届董事会任期届满至第二届董事会董事就任之前，原任董事仍按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。
2.议案表决结果：

同意股数14,970,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联方，不存在回避表决情况。
三、备查文件目录
《宁波迪赛基业不动产服务股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》

公告编号：2019-024

《宁波迪赛基业不动产服务股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议》

宁波迪赛基业不动产服务股份有限公司
董事会
2019年7月2日

[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。