公告日期：2025-09-17

中国石化山东泰山石油股份有限公司

公司章程

（经公司 2025 年第一次临时股东会审议通过）

二○二五年九月

目 录

第一章 总则......4
第二章 经营宗旨和范围......6
第三章 股份......8

第一节股份发行......8

第二节股份增减和回购......9

第三节股份转让......10
第四章 股东和股东会......11

第一节股东......11

第二节控股股东和实际控制人......15

第三节股东会的一般规定...... 16

第四节股东会的召集...... 20

第五节股东会的提案与通知......22

第六节股东会的召开...... 24

第七节股东会的表决和决议......27
第五章 公司党委......33
第六章 董事会...... 35

第一节董事的一般规定......35

第二节董事会组成和职权...... 41

第三节 独立董事......44

第四节 董事会专门委员会...... 45

第五节 董事长...... 47

第六节 董事会会议......48

第七章 高级管理人员...... 52
第八章 企业民主管理与劳动人事制度......54
第九章 财务会计制度、利润分配和审计......55

第一节 财务会计制度......55

第二节 内部审计......59

第三节 会计师事务所的聘任......60
第十章 通知和公告......60

第一节 通知......60

第二节 公告......61
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......61

第一节 合并、分立、增资和减资......61

第二节 解散和清算...... 63

第十二章 修改章程...... 66
第十三章 附则......66

第一章 总则

第一条 为规范中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称
“公司”或者“本公司”）的组织和行为，坚持和加强党的全面领导，完善公司法人治理结构，建设中国特色现代企业制度，维护公司、股东、职工、债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《深交所上市规则》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公司股票上市地证券监管规则（以下简称“有关监管规则”)，并结合公司实际，制定本章程。

第二条 根据《公司法》和《中国共产党章程》的有关规定，设
立中国共产党中国石化山东泰山石油股份有限公司委员会（以下简称“公司党委”），开展党的活动，建立党的工作机构，配齐配强党务工作人员，保障党组织的工作经费。

第三条 公司系依照《股份有限公司规范意见》和其他有关规定
成立的股份有限公司。

公司经中国人民银行山东省分行（以下简称“山东省人民银行”）以“鲁体改生字[1992]第 177 号”文件批准，以募集方式设立；公司现在泰安市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 913700001664087275。

第四条 公司于 1992 年 2 月 8 日经山东省人民银行批准，首次
向社会公众发行人民币普通股 5200 万股，于 1993 年 12 月 15 日在深
圳证券交易所上市。

第五条 公司注册名称：

中文：中国石化山东泰山石油股份有限公司

英文：SINOPEC Shandong Taishan Petroleum CO., LTD.

第六条 公司住所：中国山东省泰安市东岳大街 369 号。

邮政编码：271000

第七条 公司注册资本为人民币 480,793,320 元。

第八条 公司为永久存续的股份有限公司。

第九条 代表公司执行公司事务的董事长为公司的法定代表人。
董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人，公司将在法定代表人辞任之日起 30 日内确定新的法定代表人。

公司法定代表人的产生、变更办法如下：

（一） 董事会选举产生董事长时，董事长同……
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