公告日期：2025-10-23

中国石化山东泰山石油股份有限公司

外部董事考核评价办法

2025 年 10 月 21 日经十一届董事会第十五次会议审议通过

第一章 总则......3
第二章 考核评价内容及程序...... 3
第三章 考核评价结果及运用...... 6
第四章 附则......7

第一章 总则

第一条 为深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，建立完善中国特色现代企业制度，全面加强外部董事考核评价工作，激励外部董事勤勉履职、担当作为，根据国家有关法律法规，以及《中国石化山东泰山石油股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，并结合公司实际，制定本办法。

第二条 外部董事考核评价工作坚持下列原则：

（一）党管干部、党管人才。

（二）德才兼备、以德为先。

（三）依法维护出资人和企业利益、职工合法权益。

（四）组织认可、出资人认可、市场认可。

（五）客观全面、注重实绩。

（六）考用结合、奖惩分明。

第三条 按照简化、量化、优化的原则，对外部董事参加会议、决策建议、调查研究、沟通指导、履职报告等情况进行纪实管理，并作为考核评价的重要参考。

第四条 外部董事考核评价坚持定量与定性相结合，以定性评价为主。考核评价结果作为外部董事调整任用、薪酬激励、退出的重要依据。

第五条 外部董事考核评价由公司党委组织部负责组织实施。
第六条 本办法适用于公司选（委）派至控股子公司、参股公司（以下简称“任职公司”）任职的外部董事。

第二章 考核评价内容及程序

第七条 外部董事考核评价内容主要包括行为操守、履职贡献两个方面。

（一）行为操守（权重 40%)

1.忠诚履职(权重 10%)。主要考核评价外部董事的政治表现、
职业道德等，包括贯彻落实党中央决策部署，以及公司党委要求、忠实履行义务等方面的情况。

2.专业能力(权重 10%)。主要考核评价外部董事的专业素养，
包括战略管理、科学决策、风险防控、协调沟通等方面的能力。

3.勤勉程度(权重 10%)。主要考核评价外部董事履职投入的时
间和精力，包括出席董事会会议、履职报告报送、调查研究等方面的情况。

4.廉洁从业(权重 10%)。主要考核评价外部董事的廉洁自律、
作风建设等，包括遵守法律法规、公司规定、任职公司章程，反对“四风”、接受监督等方面的情况。

（二）履职贡献(权重 60%)

1.科学决策（权重 25%）。主要考核评价外部董事参与决策的履
职表现，包括是否独立客观充分发表意见，是否充分体现出资人意志、符合企业利益，是否存在决策失误时投赞成票情形等方面的情况。
2.监督问效（权重 25%）。主要考核评价外部董事在履行监督职
责、识别防范重大风险方面的作用发挥，包括报告重大问题和重大异常情形、推动董事会决议执行落实等方面的情况。

3.建言献策（权重 10%）。主要考核评价外部董事提供的咨询服
务、工作建议等，包括提供专业指导、研究报告、意见建议等方面的情况。

第八条 加强外部董事履职情况的日常评价，包括但不限于下列方式：

（一） 通过定期查看外部董事履职台账，了解外部董事出席任职公司的董事会及专门委员会会议的参会率、投票情况、发表意见建议情况等。

（二） 通过谈话了解、工作调研等形式，及时掌握外部董事在任
职公司的日常履职表现。

（三） 通过列席外部董事所任职公司的董事会会议、专门委员会会议，现场了解外部董事履职情况。

第九条 外部董事考核评价采取年度与任期考核评价相结合方式进行。年度考核评价一般结合公司中层年度综合考核评价进行；任期考核评价一般在任期届满当年年末至次年年初组织实施。

第十条 外部董事年度考核评价一般经过下列程序：

（一） 个人述职。外部董事按照规定时间，向公司党委组织部和董事会办公室提交年度履职报告。

（二） 履职测评

1.上级部门测评（权重 60%）。公司相关部门负责人对外部董事履职情况进行测评。

2.任职公司测评（权重 40%）。任职公司的董事会成员、未进入董事会的领导班子成员、董事会秘书、监事（如有）以及其他需要参加的人员对外部董事进行测评。在多家公司任职的，分别进行测评。
3.个别谈话。公司党委组织部采取适当方式，会同公司董事会办公室与相关人员谈话了解情况。谈话人员范围参照履职测评范围，根据需要可适当进行调整。

4.综合分析研判。公司党委组织部综合分析日常评价、个人述职、履职测评、个别谈话、任职公司数量等各……
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