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发表于 2026-04-23 20:38:02 股吧网页版
泰山石油:2025年度独立董事述职报告(杨青) 查看PDF原文

公告日期:2026-04-24


中国石化山东泰山石油股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

2025年度,本人作为中国石化山东泰山石油股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事,严格遵守《公司法》、中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求,积极出席会议,认真审议各项议案,对可能损害公司或者中小股东权益的事项发表审核意见,切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益,现就履职情况汇报如下:

一、独立董事基本情况

本人杨青,中国国籍,无永久境外居留权,研究生学历,硕士学位,副教授,注册会计师、注册税务师、上海证券交易所独立董事证书。公司于2025年9月21日召开2025年第一次临时股东会选举本人为独立董事。现任公司独立董事、审计委员会委员。

报告期内,本人任职符合中国证监会颁布的《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规,不存在影响自身独立性的情况。
二、2025年度履职情况

本人在任职期间积极参加了公司召开的所有董事会、股东会,本着勤勉尽责的态度,认真审阅了会议议案及相关材料,主动参与各议案的讨论并提出合理建议,为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。2025年度,公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序,重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下:

(一)出席董事会和股东会的情况

2025年度本人参加了2次董事会、列席了1次股东会,不存在委托出席、缺席以及连续两次未亲自出席董事会会议的情形。对历次董事会审议的议案均投出赞成票,没有提出异议的事项,也没有反对或弃权的情形。

(二)任职董事会专门委员会及独立董事专门会议情况

1.本人作为审计委员会委员,任职期内出席了 1 次委员会会议,根据公司实际情况,对公司审计工作进行监督检查;审核公司的定期报告、财务信息及其披露情况;对内部控制制度的健全和执行情况进行监督;对审计机构出具的审计意见进行认真审阅,掌握年度审计工作安排及审计工作进展情况,发挥审计委员会委员的专业职能和监督作用。

任职期内,公司召开独立董事专门会议 1 次。本人于会前获得并认真审阅了议案内容,在保证所获得的资料真实、准确、完整的基础上,本着勤勉尽责的态度,基于独立客观的原则审议通过了《泰山石油关联交易管理制度(2025 版)》等多项议案。

(三)行使特别职权情况

2025 年度在职期间,本人作为独立董事:

1.未有独立聘请中介机构,对公司具体事项进行审计、咨询或者核查的情况;

2.未有向董事会提议召开临时股东会的情况;

3.未有提议召开董事会会议的情况;

4.未有公开向股东征集股东权利的情况。

(四)与内部审计机构及外部审计团队的沟通情况

报告期内,本人与公司内部审计机构及外部审计机构进行积极沟通,促进加强公司内部审计人员业务知识和审计技能培训、与立信会
计师事务所就相关问题进行有效地探讨和交流,维护了审计结果的客观、公正。

(五)维护投资者合法权益情况

报告期内,本人积极与公司董事长、总经理、财务总监、董事会秘书等董事、高级管理人员保持定期沟通,及时了解公司经营状况。同时,通过参加股东会等方式,积极与中小股东沟通交流,广泛听取中小股东的意见和建议,关注中小股东的合法权益,积极履行独立董事职责。

(六)现场履职情况

本人保证有足够的时间和精力有效履职,截至 2025 年 12 月 31
日,本人担任上市公司独立董事家数未超过 3 家。2025 年任职后,本人在泰山石油的现场工作时间为 10 天。工作内容包括但不限于本报告中相关的出席会议、审阅材料、与各方沟通、培训及其他工作等。
三、2025 年度履职重点关注事项的情况

(一)应当披露的关联交易

任职期内,本人与公司管理层进行沟通交流,了解了 2025 年度公司关联交易相关事项,基于自身的独立判断和审核,本人认为公司与关联方的日常交易属于正常的业务往来活动,公司与关联人之间保持独立,公司的主要业务不会因此类交易而对关联方产生依赖。公司日常关联交易遵循公开、公平、公正的原则,参照市场价格协商定价,不会损害公司和全体股东,特别是中小股东的利益。

(二)披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告的情况

报告期内,公司严格按照相关法律法规的规定,及时编制并披露了定期报告及《内部控制自我评价报告》,相关定期报告准确披露了相应报告期内的财……
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