公告日期：2026-04-24

中国石化山东泰山石油股份有限公司

2025年度董事会工作报告

2025年，中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称“公司”或“泰山石油”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等公司制度的规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽责的履行董事会职责，严格执行股东会通过的各项决议，不断规范公司法人治理结构，认真推进董事会各项决议的有效实施，保障了公司良好的运作和可持续发展。

一、公司经营情况

2025 年度，公司共计实现营业收入 316,627.25 万元，较去年同
期减少 4.22%；实现净利润 15,542.66 万元，较去年同期增长 55.16%，其中归属于母公司净利润 15,465.29 万元，较去年同期增长 55.7%；归属于公司股东的所有者权益为 112,020.03 万元，较去年增长 7.89%。年度内荣获金牛奖金信披奖、ESG 乡村振兴奖、最具人气上市公司等多项荣誉。

二、董事会工作情况

报告期内，董事会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等规定履行职责，根据《公司法》及深圳证券交易所发布的相关监管规则，结合公司实际情况，对《公司章程》及附件进行全面修订，调整公司组织机构及监事、监事会设置，增加董事会席位至
11 位，并根据实际经营需要变更经营范围，对许可项目及一般项目进行相应增减。董事会下设战略与 ESG 委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，各委员会根据其工作细则，认真履行职责。全体董事诚实守信、勤勉尽责，认真履行职责，按时出席董事会和股东会会议，积极参加相关法律法规培训，夯实自身业务知识。独立董
事对公司重大事项享有充分的知情权，能够独立、客观的履行职责。
（一）董事会召开情况

2025年度，公司董事会共召开6次会议，会议的召集与召开程序、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》的相关规定，具体情况如下：

序号 召开时间 会议名称 决议内容

1. 公司《2024年度董事会工作报告》

2.公司《2024年度总经理工作报告》

3.《独立董事2024年度述职报告》

4.公司《2024年度财务决算报告》

5.公司《2024年年度报告全文及摘要》
6.公司《2024年度利润分配预案》

7.关于以集中竞价交易方式回购A股股份
方案的议案

8.公司《2024年度内部控制评价报告》
9.公司《2024年度环境、社会和公司治理
第十一届董 （ESG）报告》

1 2025年4月23日 事会第十次 10.公司2025年第一季度报告

会议 11.公司《关于续聘会计师事务所的议案》
12.公司《关于2025年度投资计划的议案》
13.公司《2025年董事、监事、高级管理
人员薪酬考核方案的议案》

14.关于质量回报双提升行动方案的议案
15.关于2024年度日常关联交易执行情况
的议案

16.审计委员会对会计师事务所2024年度
……
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