公告日期:2026-04-24
证券代码:000554 股票简称:泰山石油 公告编号:2026-07
中国石化山东泰山石油股份有限公司
第十一届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国石化山东泰山石油股份有限公司(以下简称“公司”)第十
一届董事会第十六次会议通知于 2026 年 4 月 11 日向各位董事发出,
会议于2026年4 月22日在公司三楼会议室以现场与通讯表决方式召开。本次会议由董事长王明昌先生主持,应参加表决的董事 11 名,实际参加表决的董事 11 名,公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
会议审议通过了如下报告、议案:
一、公司 2025 年度董事会工作报告
董事会认为:《2025 年度董事会工作报告》真实、全面总结了公司董事会 2025 年度的工作情况,董事会同意对外披露《2025 年度董事会工作报告》。
表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本报告尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
本报告具体内容同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
二、2025 年度总经理工作报告
公司总经理向董事会提交了《2025 年度总经理工作报告》。
表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本报告具体内容同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
三、2025 年度独立董事述职报告
公司独立董事江霞女士、王晓芳女士、王贡勇先生、杨青先生分别向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》,董事会同意对外披露《2025 年度独立董事述职报告》,并将在公司 2025 年年度股东会上进行述职。
表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本报告尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
本报告具体内容同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
四、公司 2025 年度财务决算报告
董事会认为:公司 2025 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2025 年度的财务状况及经营成果,公司资产质量良好,财务状况健康。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,董事会同意对外披露《2025 年度财务决算报告》。
表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本报告具体内容同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
五、公司 2025 年年度报告全文及摘要
董事会认为:公司编制的 2025 年年度报告及其摘要的相关内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况,编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本报告尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
本报告具体内容同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
《2025 年年度报告全文及摘要》(公告编号:2026-08)。
六、公司 2025 年度利润分配预案
经董事会审议,公司 2025 年度本次利润分配预案为:以总股本480,793,318股为基数,向全体股东每10股派送现金红利人民币0.85元(含税),公司合计拟派送现金人民币 40,867,432.03 元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。若在本公告披露之日起至实施期间,公司总股本由于股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化时,则以未来实施权益分派的股权登记日的总股本为基数,按照现金分红总额不变的原则,相应调整每股分配金额。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
本报告具体内容同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
《关于 2025 年度利润分配预案的公告》(公告编号:2026-09)。
七、《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》
董事会认为:独立董事江霞女士、王晓芳女士、王贡勇先生、杨青先生在任职期间不存在影响独立董事独立性的情况,符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
公司独立董事江霞女士、王晓芳女士、王贡勇先生、杨青先生对本议案回避……
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