公告日期:2026-04-24
2025 年度独立董事述职报告
2025年度,本人作为中国石化山东泰山石油股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事,严格遵守《公司法》、中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求,积极出席会议,认真审议各项议案,对可能损害公司或者中小股东权益的事项发表审核意见,切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益,现就履职情况汇报如下:
一、独立董事基本情况
本人江霞,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历,工程硕士学位,副教授,硕士生导师,证券期货资格注册会计师、注册税务师。公司于 2023年6月27日召开2022年度股东会选举本人为独立董事。现任公司独立董事、审计委员会主任、提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员、山东科技大学副教授。
报告期内,本人任职符合中国证监会颁布的《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规,不存在影响自身独立性的情况。
二、2025年度履职情况
本人在任职期间积极参加了公司召开的所有董事会、股东会,本着勤勉尽责的态度,认真审阅了会议议案及相关材料,主动参与各议案的讨论并提出合理建议,为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。2025年度,公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序,重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的
情况如下:
(一)出席董事会和股东会的情况
2025年度公司共计召开了6次董事会、2次股东会。本人实际参加了6次董事会、列席了2次股东会,不存在委托出席、缺席以及连续两次未亲自出席董事会会议的情形。对历次董事会审议的议案均投出赞成票,没有提出异议的事项,也没有反对或弃权的情形。
(二)任职董事会专门委员会及独立董事专门会议情况
审计委员会 提名委员会 薪酬与考核委员会
应出席 实际出席 应出席 实际出席 应出席 实际出席
次数 次数 次数 次数 次数 次数
4 4 2 2 3 3
1.本人作为公司董事会审计委员会主任委员,主持召开了委员会日常会议,认真履行职责,根据公司实际情况,对公司审计工作进行监督检查;负责公司内部与外部审计之间的沟通;审核公司的定期报告财务信息及其披露情况;对内部控制制度的健全和执行情况进行监督;对审计机构出具的审计意见进行认真审阅,掌握 2025 年度审计工作安排及审计工作进展情况,发挥审计委员会的专业职能和监督作用。
2.本人作为董事会提名委员会委员,出席了报告期内委员会召开的会议,对关于选举第十一届董事会副董事长等议案进行了审议,切实履行了提名委员会的责任和义务。
3.本人作为董事会薪酬与考核委员会委员,出席了报告期内委员会召开的会议,对 2025 年公司董事及高级管理人员的薪酬考核方案进行审议,切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。
报告期内,公司召开独立董事专门会议 3 次。本人于会前获得并
认真审阅了议案内容,在保证所获得的资料真实、准确、完整的基础上,本着勤勉尽责的态度,基于独立客观的原则审议通过了《关于调
整 2025 年度日常关联交易及预计 2026 年度、2027 年度日常关联交
易的议案》等多项议案。
(三)行使特别职权情况
2025 年度在职期间,本人作为独立董事:
1.未有独立聘请中介机构,对公司具体事项进行审计、咨询或者核查的情况;
2.未有向董事会提议召开临时股东会的情况;
3.未有提议召开董事会会议的情况;
4.未有公开向股东征集股东权利的情况。
(四)与内部审计机构及外部审计团队的沟通情况
本人作为审计委员会主任委员,在报告期内听取了公司审计部负责人关于公司内部审计工作情况的报告,督促公司内部审计计划的实施,指导内部审计部门有效运作。本人积极与 2025 年度年审会计师沟通,对年报审计工作进展情况进行监督,督促会计师事务所按时提交报告;听取公司管理层对各阶段经营情况和重大事项进展情况的汇报,对财务会计报告的真实性、准确性和完整性提出意见,全面了解公司年度报告审计工作的进行情况;同时,本人认真检查公司内控体系执行情况,在审核过程中未发现损害公司及全体股东利益的情况。
(五)维护投资者合法权益情况
报告期内,本人切实有效地履行……
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