公告日期：2025-10-31

神州数码信息服务集团股份有限公司

章程修正案

神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等相关规定，并结合公司实际情况，公司对现行《公司章程》的相应条款进行修订，

具体修订内容如下：

序号 修订前 修订后

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和
织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国
1 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订 证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上
本章程。 市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范
运作》和其他有关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》等有关法律、法规和规范性文件 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下
的规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。 简称“公司”）。

公司经贵州省经济体制改革委员会“关于同意成立贵州凯涤股份 公司经贵州省经济体制改革委员会“关于同意成立贵州凯涤股份有限公司的
2 有限公司的批复”和贵州省人民政府“关于同意贵州凯涤股份有限公 批复”和贵州省人民政府“关于同意贵州凯涤股份有限公司公开发行股票并在异
司公开发行股票并在异地上市的批复”批准，以募集方式设立；在贵 地上市的批复”批准，以募集方式设立；在贵州省工商行政管理局注册登记，取
州省工商行政管理局注册登记，取得营业执照。为有利于公司的健康 得营业执照。

发展，公司进行了资产重组，并将注册地址迁移至深圳市，在深圳市 为有利于公司的健康发展，公司进行了资产重组，并将注册地址迁移至深圳
工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号 市，在深圳市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号

4403011059727。 4403011059727。

2013 年 12 月，经中国证券监督管理委员会（“中国证监会”） 2013 年 12 月，经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）以证
以证监许可[2013]1578 号文批准，公司以新增股份换股吸收合并神州 监许可[2013]1578 号文批准，公司以新增股份换股吸收合并神州数码信息服务股
数码信息服务股份有限公司。 份有限公司，公司统一社会信用代码为：91440300726198124D。

3 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第七条 公司营业期限为永久存续的股份有限公司。

第八条 代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人。

第八条 代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人。 担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。

4 担任法定代表人的董事辞任的,视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确 法定代表人辞任的，公司将在法定……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。