公告日期：2025-10-31

神州数码信息服务集团股份有限公司

章 程

二〇二五年十月

目 录

第一章 总则 ...... 1
第二章 经营宗旨和范围 ...... 2
第三章 股份 ...... 2

第一节 股份发行 ...... 2

第二节 股份增减和回购 ...... 3

第三节 股份转让 ...... 4

第四章 股东和股东会 ...... 5

第一节 股东的一般规定 ...... 5

第二节 控股股东和实际控制人 ...... 8

第三节 股东会的一般规定 ...... 9

第四节 股东会的召集 ...... 11

第五节 股东会的提案与通知 ...... 13

第六节 股东会的召开 ...... 14

第七节 股东会的表决和决议 ...... 16

第五章 董事和董事会 ...... 20

第一节 董事的一般规定 ...... 20

第二节 董事会 ...... 22

第三节 独立董事 ...... 27

第四节 董事会专门委员会 ...... 29

第六章 高级管理人员 ...... 30
第七章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 32

第一节 财务会计制度 ...... 32

第二节 内部审计 ...... 36

第三节 会计师事务所的聘任 ...... 36

第八章 通知和公告 ...... 37

第一节 通知 ...... 37

第二节 公告 ...... 37

第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 37

第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 37

第二节 解散和清算 ...... 39

第十章 修改章程 ...... 41
第十一章 附则 ...... 41

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和其他有关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。

公司经贵州省经济体制改革委员会“关于同意成立贵州凯涤股份有限公司的批复”和贵州省人民政府“关于同意贵州凯涤股份有限公司公开发行股票并在异地上市的批复”批准，以募集方式设立；在贵州省工商行政管理局注册登记，取得营业执照。

为有利于公司的健康发展，公司进行了资产重组，并将注册地址迁移至深圳市，在深圳市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号 4403011059727。

2013 年 12 月，经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）以证监许可

[2013]1578 号文批准，公司以新增股份换股吸收合并神州数码信息服务股份有限公司，公司统一社会信用代码为： 91440300726198124D。

第三条 公司于一九九三年十一月二十四日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公众发行人民币普通股 2000 万股，于一九九四年四月八日在深圳证券交易所上市。

第四条 公司注册名称：神州数码信息服务集团股份有限公司

英文名称: Digital China Information Service Group Company Ltd.

第五条 公司住所：深圳市南山区沙河街道东方社区深湾二路 82 号神州数码国际创新中
心东塔 3905。邮编：518000。

第六条 公司注册资本为人民币 975,774,437 元。

第七条 公司营业期限为永久存续的股份有限公司。

第八条 代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人。

担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

公司法定代表人的产生、变更，由董事会审议。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。