公告日期：2025-10-31

证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2025-068
神州数码信息服务集团股份有限公司

关于修订《公司章程》及修订、制定部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。

神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 29 日
召开的第十届董事会第四次会议及第十届监事会第四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》和《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》。上述事项尚须提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、关于《公司章程》修订情况

根据《公司法》、中国证监会《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》及 《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关规定，为进一步提 高公司规范运作水平，完善公司治理结构，结合公司实际经营情况，公司拟对《公 司章程》相关条款进行修订与完善，并提请股东会授权法定代表人或其指定人士办 理相关的工商变更或备案登记等事宜。

本次《公司章程》修订生效后，公司不再设立监事会，由公司董事会审计委员 会行使《公司法》规定的监事会的职权，公司《监事会议事规则》相应废止。本次 修订《公司章程》涉及的相关工商变更登记等事宜，最终以市场监督管理部门核准 的内容为准。

《章程修正案》及修改后的《公司章程》全文详见同日的巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。

上述事项尚需提交公司 2025 年度第五次临时股东大会审议。

二、关于修订、制定部分治理制度的情况

为进一步促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件，结合公司实际以及《公司章程》的修订情况，对公司的相关制度进行修订、制定，具体情况如下：

序号 制度名称 是否需要上股 变更类型

东大会审议

1 股东会议事规则 是

2 董事会议事规则 是

3 审计委员会工作规则

4 提名委员会工作规则

5 薪酬与考核委员会工作规则

6 战略委员会工作规则

7 独立董事工作规则

8 独立董事专门会议工作细则

9 对外投资管理制度 是

10 投资者关系管理制度

11 信息披露事务管理制度

12 内幕信息及知情人管理制度

13 对外担保管理制度 是

修订

14 关联交易管理制度 是

15 募集资金管理办法 是

16 董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度

17 重大信息内部报告制度

18 财务资助管理制度 是

19 对外捐赠管理制度

20 证券投资……
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