公告日期：2025-10-31

证券代码：000555 证券简称： 神州信息 公告编号：2025-064
神州数码信息服务集团股份有限公司

第十届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第十届
董事会第四次会议通知于 2025 年 10 月 17 日以电子邮件方式向全体董事发出，会议
于 2025 年 10 月 29 日以现场及视讯会议相结合的方式召开。应出席的董事 8 人，实
际出席的董事 8 人。董事长郭为先生主持本次会议，公司部分高管列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于<2025 年第三季度报告>的议案》；

《2025 年第三季度报告》的具体内容详见同日的《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：表决票 8 票，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。议案通过。
（二）审议通过了《关于提名公司第十届董事会非独立董事的议案》;

公司董事邢景峰先生因个人原因于近日向董事会递交了书面辞职报告，申请辞去第十届董事会董事职务。邢景峰先生的书面辞职报告自送达董事会之日起生效，其辞职后将不在公司及下属控股子公司担任任何职务，截止本公告披露之日，邢景峰先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司董事会对邢景峰先生在担任董事期间为公司及董事会工作所做出的贡献表示衷心感谢！
为进一步加强董事会建设，经公司控股股东神州数码软件有限公司推荐，并经
公司董事会提名委员会审查，董事会同意提名蔡英华先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第十届董事会任期届满日止。（蔡英华先生简历附后）

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。

本议案已经公司提名委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年度第五次临时股东大会审议。

上述事项的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事离任及提名非独立董事候选人的公告》。

表决结果：表决票 8 票，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。议案通过。
（三）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；

根据《公司法》、中国证监会《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》及《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关规定，为进一步提高公司规范运作水平，完善公司治理结构，结合公司实际经营情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订与完善，并提请股东大会授权法定代表人或其指定人士办理相关的工商变更或备案登记等事宜。

本次《公司章程》修订生效后，公司不再设立监事会，由公司董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，公司《监事会议事规则》相应废止。本次修订《公司章程》涉及的相关工商变更登记等事宜，最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

《章程修正案》及修改后的《公司章程》全文、《关于修订<公司章程>及修订、制定部分治理制度的公告》详见同日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
本议案尚需提交公司 2025 年度第五次临时股东大会审议。

表决结果：表决票 8 票，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。议案通过。
（四）逐项审议通过了《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》；

为进一步规范公司运作，不断完善公司法人治理结构，促进公司持续健康稳定发展，公司根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和规范性文件，结合公司实际以及《公司章程》
的修订情况，对公司的相关治理制度进行修订、制定：

1、修订《股东会议事规则》；

表决结果：表决票 8 票，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。议案通过。
2、修订《董事会议事规则》；

表决结果：表决票 8 票，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。议案通过。
3、修订《审计委员会工作规则》；

表决结果：表决票 8 票，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票……
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