公告日期：2025-12-17

证券代码：000555 证券简称： 神州信息 公告编号：2025-082
神州数码信息服务集团股份有限公司

第十届董事会 2025 年第五次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第十届
董事会 2025 年第五次临时会议通知于 2025 年 12 月 10 日以电子邮件方式向全体董
事发出，会议于 2025 年 12 月 15 日以现场及视讯会议相结合的方式召开。应出席的
董事 7 人，实际出席的董事 7 人。董事长郭为先生主持本次会议，公司部分高管列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》；

为满足本公司（含分公司）生产经营及业务发展的资金需求，董事会同意本公司（含分公司）向相关银行申请不超过人民币 20 亿（含）元且授信期限不超过三年的综合授信额度，综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保函、保理、信用证、押汇、贸易融资、票据贴现等综合授信业务。上述授信额度最终以各银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定，以银行与公司实际发生的融资金额为准。本次公司向银行申请综合授信额度事项的授权期限为自董事会审议通过之日起一年内有效。授权期限内，授信额度可循环使用，董事会授权公司管理层或其授权人士根据公司实际需要，在上述授信额度内办理相关业务。上述授信额度包含了本次董事会前，公司（含分公司）已经签订授信合同在有效期内的额度。

董事会认为，本次公司（含分公司）申请授信额度是为了满足公司生产经营和建设发展的需要，有利于改善公司财务状况，进一步促进公司发展，符合公司和全
体股东的利益。目前公司经营状况良好，本次申请授信不会给公司带来重大财务风险及损害公司利益。

表决结果：表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。议案通过。
（二）审议通过了《关于预计公司及控股子公司 2026 年度担保额度的议案》
为提高工作效率，保证公司下属控股子公司（包括本公司全资、控股子公司，及其下属全资、控股子公司及分公司，以下简称“控股子公司”）向业务相关方（包括但不限于银行、金融机构及供应商等）申请授信或其他履约义务的顺利完成，根据公司下属控股子公司日常经营及资金需求的实际情况，公司及控股子公司拟为控股子公司提供预计不超过人民币 140 亿元（含）的担保，包括公司为控股子公司担保、控股子公司之间互相担保等。实际担保金额、种类、期限等以合同为准，担保方式为最高额连带责任保证担保。

上述担保额度包括本次董事会之前正在执行的担保以及之后预计新增的担保。上述担保额度将滚动使用，已经履行完毕、期限届满或消灭的担保将不再占用担保额度。为避免重复预计担保额度，本次预计的担保额度经 2026 年度第一次临时股东会审议通过生效后，公司 2025 年度第一次临时股东大会、2025 年度第三次临时股东大会及 2025 年度第四次临时股东大会审议通过但未使用的担保额度将予以撤销。
本次预计的担保额度可使用有效期为公司2026年度第一次临时股东会审议通过之日起一年。在上述额度内发生的具体担保事项，公司董事会提请股东会授权公司法定代表人或其授权人士决定，不再另行召开董事会或股东会。在超出本次预计担保对象及额度范围之外的担保，公司将根据有关规定另行履行决策程序。

上述事项的具体内容详见同日在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于预计公司及控股子公司 2026 年度担保额度的公告》。

本议案尚需提交公司 2026 年度第一次临时股东会审议。

表决结果：表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。议案通过。
（三）审议通过了《关于为控股子公司提供财务资助额度的议案》

董事会同意公司及下属控股子公司以自有资金向神州数码信息系统有限公司（以下简称“信息系统公司”）提供额度不超过人民币 8 亿元（含，下同）的财务资助，用于补充信息系统公司经营所需的流动资金、支付其他与经营直接相关的款项等。在上述额度范围内可以循环滚动使用，即在任一时点资助余额不超过人民币 8
亿元，提供资助后即从总额度内扣除相应的额度，归还以后额度即行恢复。

本额度可在 2026 年度第一次临时股东会审议通过之日起 1 年内使用，可根据信
息系统……
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