公告日期：2026-03-31

神州数码信息服务集团股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

作为神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会独立董事，本人按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作规则》《独立董事专门工作细则》等规定和要求，严格保持独立董事的独立性和职业操守，本着对全体股东负责的态度，忠实、勤勉地履行职责，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

本人因任期届满自2025年12月15日起不再担任公司第十届董事会独立董事及各专门委员会中相关职务。现将本人2025年度任职期间履职独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）工作履历、专业背景及兼职情况

罗婷，女，1974年12月出生，1997年毕业于北京大学光华管理学院，获经济学学士学位；2007年毕业于美国威斯康辛大学麦迪逊分校商学院，获会计学博士学位；为非执业中国注册会计师。曾历任中国人保集团、中国人寿保险股份有限公司财务分析师、清华大学经济管理学院助理教授、副教授（博士生导师）、长聘副教授、基康仪器股份有限公司独立董事、阿尔特汽车技术股份有限公司独立董事、北京华宇软件股份有限公司独立董事、北京三元食品股份有限公司独立董事、神州数码信息服务集团股份有限公司独立董事等职务，现任清华大学经济管理学院教授、北京鹰瞳科技发展股份有限公司外部监事。

（二）独立性情况说明

本人作为公司独立董事，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立
董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作规则》中关于独立董事独立性的相关要求。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东会情况

2025年度，公司召开了10次董事会、6次股东会，本人未出现连续两次未能亲自出席，也无委托其他独立董事代为出席的情况。

本人出席董事会、股东会的情况如下：

董事出席董事会及股东会的情况

本报告期 现场出席 以通讯方 委托出席 是否连续 出席股

董事姓名 应参加董 董事会次 式参加董 董事会次 缺席董事 两次未亲 东会次

事会次数 数 事会次数 数 会次数 自参加董 数

事会会议

罗婷 8 4 4 0 0 否 1

本人积极出席各次董事会会议，没有缺席董事会会议的情况发生。本人在会前认真审阅会议各项议案及相关资料，认真参与各项议题的讨论并提出合理建议，为相关事项建言献策，并对公司重大事项客观、公正发表独立意见，对董事会的科学决策、规范运作以及公司发展起到积极的推动作用。本人认为公司董事会会议和股东会会议的召集、召开、重大经营决策和其他重大事项均符合法定程序，合法有效。本人对报告期内董事会会议审议的各项议案均投了赞成票，无提出异议事项，也不存在反对、弃权的情形。

（二）2025 年度对董事会议案发表意见情况

报告期内，本人通过参加董事会会议、审阅公司定期报告、规章制度、与公司管理层沟通、与会计师沟通等多种方式，了解掌握公司经营状况、投融资运作、财务、管理及高管变动等情况，并基于独立审慎的判断，对公司的日常经营和重大决策提供专业性建议，提高了公司决策的科学性，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

2025 年度，本人未对董事会的各项议案及公司其他事项提出异议，对相关

（三）任职董事会各委员会的工作情况

作为独立董事，本人在董事会下设的审计委员会、提名委员会中分别有相应任职。报告期内，本人按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定，积极参与董事会各专门委员会的日常工作，认真履行了自己的……
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