公告日期：2026-03-31

证券代码：000555 证券简称： 神州信息 公告编号：2026-016
神州数码信息服务集团股份有限公司

第十届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第十届
董事会第五次会议通知于 2026 年 3 月 13 日以电子邮件方式向全体董事发出，会议
于 2026 年 3 月 27 日以现场及视讯会议相结合的方式召开。应出席的董事 8 人（其
中：委托出席董事 1 人，独立董事王巍先生书面委托独立董事翟斌先生代为出席并行使表决权），实际出席的董事 8 人。董事长郭为先生主持本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于<2025 年年度报告全文>及<2025 年年度报告摘要>的议案》；

《2025 年年度报告全文》及《2025 年年度报告摘要》的具体内容详见同日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2025 年年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》。
本议案已经董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过，尚需提交公司 2025
年度股东会进行审议。

表决结果：表决票 8 票，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。议案通过。
（二）审议通过了《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》；

《2025 年度董事会工作报告》的详细内容请参见《2025 年年度报告全文》第三节“管理层讨论与分析”章节。

公司独立董事王巍先生、黄辉先生、Benjamin Zhai（翟斌）先生、窦超先生、罗婷女士（已离任）向董事会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》，并将在公司2025 年度股东会上对其履行职责的情况进行说明。此外，公司目前在任独立董事向公司董事会提交了《独立董事关于独立性情况的自查报告》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

《独立董事 2025 年度述职报告》《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》的具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会进行审议。

表决结果：表决票 8 票，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。议案通过。
（三）审议通过了《关于<2025 年度利润分配预案>的议案》；

根据《公司章程》和《未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》等相关规定，结合公司的实际情况，董事会同意公司 2025 年度利润分配预案为：拟以截至第十届董事会第五次会议召开日，公司总股本 975,774,437 股扣除回购专用证券账户中已
回购股份 5,111,464 股后的 970,662,973 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红
利人民币 0.10 元（含税），不送红股，也不以公积金转增股本，合计拟派发现金红利为人民币 9,706,629.73 元（含税）。

公司通过回购专户所持有的本公司 5,111,464 股，不参与本次利润分配。若在本方案披露之日起至分配方案实施前，因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购、员工持股计划实施等原因，致使公司总股本扣除公司回购专户中股份后的基数发生变动，将按照“分配总额”不变的原则对每股分红金额进行调整。

《2025 年度利润分配预案的公告》的具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会进行审议。

表决结果：表决票 8 票，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。议案通过。
（四）审议了《关于公司董事 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案》；
《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的公
告》，详见同日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关
公告。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议审议。

表决结果：全体董事均已回避表决，该议案直接提交公司 2025 年度股东会进行审议。

（五）审议通过了《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪
酬方案的议案》；

《关于公司董事、高……
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