公告日期：2026-03-31

神州数码信息服务集团股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

作为神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作规则》《独立董事专门工作细则》等的规定和要求，积极出席会议，认真审议各项议案，充分发挥独立董事的独立性、专业性作用，有效维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2025年度履职独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）工作履历、专业背景及兼职情况

BENJAMIN ZHAI（翟斌），男，1968年4月出生。1988年7月毕业于武汉理工大学，获工学学士学位；1995年4月毕业于澳大利亚国立大学，获工商管理硕士学位；现就读清华大学五道口金融学院金融EMBA。曾历任美国科尔尼公司北京公司董事总经理、瑞士亿康先达公司亚太区工业业务管理合伙人、美国罗盛咨询公司海外中国中心总经理，北京本瓴企业管理咨询有限公司执行董事、上海本事企业管理咨询有限公司执行董事、深圳市人才集团有限公司总经理、江西志特新材料股份有限公司董事等。现任蔚来汽车用户信托理事、平安为国储才公益信托联合发起人、神州数码信息服务集团股份有限公司独立董事。

（二）独立性情况说明

本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作规则》中关于独立董事独立性的相关要求。

2025年度，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足适用的各项监管规定中 对于出任公司独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交董事会；董事会 对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行独立客观 判断的情形，认为本人符合担任独立董事的独立性要求。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东会情况

2025年度，公司召开了10次董事会、6次股东会，本人未出现连续两次未能亲自 出席，也无委托其他独立董事代为出席的情况。

本人出席董事会、股东会的情况如下：

董事出席董事会及股东会的情况

本报告期 现场出席 以通讯方 委托出席 是否连续

董事姓名 应参加董 董事会次 式参加董 董事会次 缺席董事 两次未亲 出席股东
事会次数 数 事会次数 数 会次数 自参加董 会次数
事会会议

Benjamin Zhai 10 5 5 0 0 否 0

(翟斌)

本人积极出席各次董事会会议，没有缺席董事会会议的情况发生。本人在会前 认真审阅会议各项议案及相关资料，认真参与各项议题的讨论并提出合理建议，为 相关事项建言献策，并对公司重大事项客观、公正发表独立意见，对董事会的科学 决策、规范运作以及公司发展起到积极的推动作用。本人认为公司董事会会议和股 东会会议的召集、召开、重大经营决策和其他重大事项均符合法定程序，合法有效。 本人对报告期内董事会会议审议的各项议案均投了赞成票，无提出异议事项，也不 存在反对、弃权的情形。

（二）2025 年度对董事会议案发表意见情况

报告期内，本人通过参加董事会会议、审阅公司定期报告、规章制度、与公司 管理层沟通、与会计师沟通等多种方式，了解掌握公司经营状况、投融资运作、财 务及管理及高管变动等情况，并基于独立审慎的判断，对公司的日常经营和重大决 策提供专业性建议，提高了公司决策的科学性，为完善公司监督机制，维护公司和
全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

2025 年度，本人未对董事会的各项议案及公司其他事项提……
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