公告日期：2026-04-15

证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2026-031
神州数码信息服务集团股份有限公司

关于 2025 年度股东会取消部分议案暨补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。

神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 27 日
召开的第十届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于提名公司第十届董事会独立董事的议案》《关于召开 2025 年度股东会的议案》。具体
内容详见公司 2026 年 3 月 31 日在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上
刊登的相关公告。

鉴于独立董事候选人尚需补充提供相关资料，本次股东会暂取消公司 2025 年度股东会议案《关于修订<公司章程>的议案》、《关于提名公司第十届董事会独立董事的议案》，上述两个议案不再提交公司 2025 年度股东会审议。本次取消 2025 年度股东会部分议案符合《上市公司股东会规则》、深圳证券交易所规范性文件和《公司章程》等相关规定。公司将尽快落实新任独立董事取得任职资格所需的相关文件，在新任独立董事候选人未经股东会选举完成前，公司原独立董事黄辉先生、Benjamin Zhai（翟斌）先生将按照有关规定继续履行独立董事职责以及董事会各专门委员会相关职责。
除上述事项外，公司 2025 年度股东会的会议时间、会议地点、股权登记日等其他事项不变。现将公司 2025 年度股东会补充通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 4 月 20 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026
年 4 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为 2026 年 4 月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 4 月 14 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：北京市海淀区西北旺街道亮甲店东路 8 号院 1 号楼希尔顿欢朋酒
店三楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案

提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码

目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

《关于<2025年年度报告全文>及<2025年年度报告摘要>的

1.00 非累积投票提案 √

议案》

2.00 《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》 非累积投票提案 √

3.00 《关于<2025 年度利润分配预案>的议案》 非累积投票提案 √

《关于公司董事 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。