公告日期：2002-02-25

南洋航运集团股份有限公司董事局
第三届第十八次会议决议公告

南洋航运集团股份有限公司第三届董事局第十八次会议于2002年2月25日上
午10：00在海口琼苑宾馆1#会议室召开。会议应到董事9人，实到5人。会议由
范运海先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经审议
会议以5票通过了如下事项：
1、免去沈士渊先生的董事局主席职务；
2、解聘沈士渊先生的公司总裁职务；
3、李谦先生辞去董事局秘书职务；
4、范运海先生任董事局主席职务；
5、聘任范运海先生任公司总裁职务；
6、聘任缪海英女士任董事局秘书职务。

南洋航运集团股份有限公司董事局
2002年2月25日

附：1、范运海先生的简历2001年6月2日已在《中国证券报》、《证券时
报》上公告过；
2、缪海英女士的简历
新任董秘简历
缪海英，女，1970年11月出生，上海市人。1992年毕业于华东理工大学环境
工程系，1999年在江西财经大学工商管理学院取得经济学硕士学位。1992-1996年
任江西工商银行新余市分理处副主任，1999-2000年任上海联江企业发展有限公司
经理助理，2001年任上海茗家信息网络有限公司信息策划总监。
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