公告日期：2000-09-26

海南南洋船务实业股份有限公司关于召开1995年度股东大会的通告

经海南南洋船务实业股份有限公司董事会研究决定,定于1996年5月28日(星期二)上午9:30在海口市滨海大道泰华酒店海瑞厅举行,现将会议的有关事项通知如下:
一、会议议程:
1、审议董事会关于1995年度工作报告及1996年工作计划;
2、审议监事会1995年度工作报告;
3、审议公司1995年度财务决算和1996年度财务预算的报告;
4、审议公司1996年度项目投资发展的议案;
5、审议关于发行可转换债券的议案;
6、审议通过关于1995年度公司税后利润分配及分红派息方案;
7、选举产生公司第二届董事会、监事会;
8、有关重要事项。
二、出席会议资格:
凡截至1996年5月21日在深圳证券结算公司登记在册持有琼南洋股份的股东,均可出席或委托代理人出席本次股东大会。
三、报名手续:
凡出席大会者,请于1996年5月21日至24日上午8:00--11:00、下午2:30--5:00持股权证、身份证(法人登记书)或委托者股权凭证,授权委托书,到海口市新港区海运综合大楼4楼公司证券部报名登记。
四、其他事项:
1、会期半天,费用自理。
2、联系电话:(0898)6214759
(0898)6230303
3、传真:(0898)6226416
4、邮编:570105
海南南洋船务实业股份有限公司董事会
1996年4月27日

授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人出席海南南洋船务实业股份有限公司1995年度股东大会,并代表行使表决权。
委托人:(签字):
持股数:
股东帐号:
出席人:
委托日期:
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。