公告日期：2001-10-24

南洋航运集团股份有限公司
2001年第二次临时股东大会决议公告

南洋航运集团份有限公司2001年第二次临时股东大会于2001年10月22日在上海市宝山宾
馆举行，出席会议股东16人，代表股份79,339,203股，占公司总股本的31.9 %，符合
《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议了如下议案，表决结果如下：
1、《宽限期资产重组的资产置换的议案》；
同 意：156,100 股，占有效投票数的1.207 %；
弃 权：12,768,325股，占有效投票数的98.793 %；
不同意：0 股，占有效投票数的0 %。
2、《关于公司更换董事的议案》。
同 意：79,148,203 股，占有效投票数的 99.76 %；
弃 权：191,000 股，占有效投票数的0.24 %；
不同意：0 股，占有效投票数的 0 %。
注：1、对于第1项议案，海南成功投资有限公司（持有本公司股票66，414，778股，占
总股本的26.7%）是关联股东，回避表决；
2、对于第1项议案，由于上海大众药业有限公司的土地使用权证正在办理之中；截止到
2001年6月30日，上海大众药业有限公司对外提供担保涉及金额为3950万元人民币，此担保事
宜正在办理之中，此议案由代表12,768,325股的股东（占有效投票数的98.793 %）投了弃权
票。

南洋航运集团股份有限公司
2001年10月22日

南洋航运集团股份有限公司董事局
第三届第十六次会议决议公告

南洋航运集团股份有限公司董事局第三届第十六次会议于2001年10月22日下午5：00在上
海宝山宾馆北楼会议室召开。会议应到董事9人，实到董事7人，委托2人，公司监事1人列席
会议。此次会议由董事局主席沈士渊先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》
的规定。会议审议并通过了如下议案和事项：
一、关于召开2001年第三次临时股东大会的议案。有关事宜见“关于召开2001年第三次
临时股东大会的公告”
二、上海华宇融投资发展有限公司对南洋航运集团股份有限公司的承诺函。上海华宇融
投资发展有限公司承诺：自2001年9月20日我司第一次临时股东大会审议通过关于托管其持有
的上海大众药业有限公司94%的股权及上海大众药业许昌生化有限公司99%的股权的议案之日
起，履行此《股权托管协议》。
三、关于授权沈士渊先生全权行使公司法定代表人职责的议案。因公司法定代表人的工
商变更手续正在进行之中，董事局授权董事局主席沈士渊先生自2001年9月20日起全权行使
公司法定代表人职责。
特此公告
南洋航运集团股份有限公司董事局
2001年10月22日

南洋航运集团股份有限公司
关于召开2001年第三次临时股东大会的公告

根据南洋航运集团股份有限公司董事局第三届第十六次会议决议，公司将于2001年11月
26日召开公司2001年第三次临时股东大会。现将有关事宜公告如下：
一、会议时间及地点：
1、会议时间：2001年11月26日下午2：30
2、会议地点：海口市琼苑宾馆海风堂
二、出席会议人员：
1、公司董、监事及高级管理人员；
2、截止到2001年11月14日下午3时，在深圳证券交易所登记在册的持有公司股份的股东。
三、会议登记办法：
1、法人股股东持法人单位证明、法人委托书及证券帐户卡办理登记手续。法定代表人出
席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托
代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、能证明法人股东具有法定代表人资格的有效
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