公告日期：2001-01-11

海南南洋船务实业股份有限公司第五次股东大会公告

海南南洋船务实业股份有限公司第五次股东大会于1995年4月18日上午9时在海口市泰华酒店举行。出席会议的股东代表以及董事、监事共98人,代表股权超过本公司总数的2/3以上,符合《公司法》及本公司章程的规定,大会通过的决议有效。
会议审议通过了如下决议:
一、审议通过了本公司1994年度工作报告;
二、审议通过了本公司1994年度财务预算及1995年度财务预算报告;
三、审议通过了本公司1994年度监事会工作报告;
四、审议通过了1994年度分红派息方案和1995年配股方案;
(一)分红派息方案:
1、个人股、国家股每10股送2股红股;
2、法人股每10股送1股红股送派发现金1.00元。
(二)配股方案:
按现有总股本12000万股摊薄每10股配售2.5股,即共配售3000万股,每股配售价格暂定3.00-3.60元之间,具体价格将根据国家有关规定和视市场情况确定,该方案需报政府有关部门审批,并报中国证监会管理委员会复审。
五、通过增补何南跃先生为本公司董事;
六、审议通过了关于股东大会授权董事会处理有关事项的方案;
七、审议通过了《公司章程》修改方案。

海南南洋船务实业股份有限公司
1995年4月19日
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