公告日期：2000-05-12

南洋航运集团股份有限公司董事局决议
暨召开1999年年度股东大会有关事项的公告

　　南洋航运集团股份有限公司董事局于4月24日和4月25日分别以通讯方式召开临时董事会。应到董事13人,实到8人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议由董事局主席厉建中主持,与会董事审议并通过了以下决议:
　　一、审议并通过了董事局副主席及董事变更议案。
　　1、同意赵兵先生辞去董事局副主席及董事;
　　2、同意张玲英女士辞去董事;
　　3、同意游晓林先生辞去董事局副主席,继续担任董事;
　　4、同意董事增补名单待下次董事局会议提出审议;
　　5、同意游子期女士担任董事局副主席。
　　二、公司原定于2000年5月21日召开1999年年度股东大会,会议日期及议程不变(见2000年4月12日《证券时报》、《中国证券报》刊登的《南洋航运集团股份有限公司董事局第三届第五次会议决议公告》)。
　　(一)、会议时间及地点:
　　1、会议时间:2000年5月21日下午2时30分
　　2、会议地点:公司会议室
　　(二)、出席会议人员
　　1、公司董事、监事及高级管理人员;
　　2、截止2000年5月15日下午3时深圳证券交易所收市时,在深圳证券交易所登记在册的持有公司股份的股东。
　　(三)、会议登记办法
　　1、法人股股东持法人单位证明,法人委托书及证券帐户卡办理登记手续。
　　2、个人股东持本人身份证,证券帐户卡及证券商出具的股权证明办理登记手续,代理人持本人身份证、授权委托书、委托人帐户卡、股权证明办理登记手续。
　　因故不能出席会议的股东,可书面委托他人出席并行使表决权。
　　3、登记时间:2000年5月17日下午2时30分至4时
　　4、登记地点:公司会议室
　　(四)、其他事项:
　　1、本次会议为期半天,食宿交通自理。
　　2、公司地址:海口市滨海大道东方洋大厦8楼
　　联系电话:0898-8666999
　　传真:0898-8668444

　　南洋航运集团股份有限公司
　　2000年5月12日

授权委托书
　　兹全权委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席南洋航运集团股份有限公司1999年年度股东大会,并行使表决权。
　　委托人股东帐号: 委托人持股数:
　　委托人身份证号码:
　　委托人签字: 委托日期:
　　受委托人签名:
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