公告日期：1999-12-06

南洋航运集团股份有限公司
1999年度第二次临时股东大会(通讯方式)决议公告

　　南洋航运集团股份有限公司1999年度第二次临时股东大会(通讯方式)于1999年12月5日在本公司八楼会议室召开。公司于1999年12月2日在《证券时报》刊登了提示公告。本次会议收到有效表决票21张,代表96,826,523股,占公司总股本的38.93％,符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。经会议投票表决,通过以下议案:
　　1.审议通过了《关于更换董事的议案》。赞成票87,811,910股,占收到表决票所代表的股份总数的90.69％;弃权票9,014,613股,占收到表决票所代表的股份总数的9.31％;反对票0股。
　　同意陈涛、陈师先生不再担任公司董事职务,陈范先生辞去公司董事职务;增补杨青山先生、栾清玉女士、游子期女士为公司董事局董事(个人简历附后)。
　　2.审议通过了《关于更换监事的议案》。赞成票87,811,910股,占收到表决票所代表的股份总数的90.69％;弃权票9,014,613股,占收到表决票所代表的股份总数的9.31％;反对票0股。
　　同意免去李泽民先生监事会主席及监事会监事职务,增补吴运霞女士为公司监事会监事(个人简历附后)。

　　 南洋航运集团股份有限公司
　　 1999年12月6日

　　附:
　　董事、监事简历
　　1.杨青山,男,1966年4月出生,汉族,大学本科毕业。1990年9月毕业新疆大学经济管理系并获经济学学士学位,同年分配至新疆自治区教育委员会计划财务处;1992年6月至1998年3月任新疆翔达化工有限公司总经理;1998年4月至1999年8月任中外合资广东清科巧克力食品有限公司常务副总经理;1999年9月至今任新中原国际投资(中国)有限公司总裁办公室主任兼人力资源部经理。
　　2.栾清玉,女,生于1956年10月,汉族,大学本科毕业,无党派。1976年3月至1978年11月任北京毛纺织厂织布车间挡车工;1978年12月至1982年10月在中央财政金融学院金融系学习;1982年10月至1984年4月任人民银行北京市分行海淀办事处教育科教师;1984年6月至1987年3月任工商银行北京市分行海淀办事处计划科科员、副科长;1987年3月至1991年6月任中国工商银行北京信托投资公司业务部副经理、经理;1991年9月至1994年6月任中国人民银行条法司法规处副处长、处长;1994年7月至今任中国远洋运输(集团)总公司财务公司副总经理、中远国际(香港上市公司)副总经理。
　　3.游子期,女,汉族,1957年9月出生,大学本科毕业。1980年7月至1992年12月在铁道部第四设计院任从事施工组织及预算技术工作;1993年1月至1993年7月在武汉市轻工设计院任工程师;1993年7月至1995年7月在武汉长城实业总公司担任副总裁兼财务行政总监,全面负责公司的经营管理;1995年7月至今任武汉长城集团董事长,组建现代化的集团公司。任职期间成功地处理了各种棘手经济纠纷,开发几个大型项目,为公司创造了良好的经济效益。
　　4.吴运霞,女,汉族,1970年1月出生。1992年7月毕业于广东民族学院中文系并获文学士学位;1992年8月至1992年12月在海南南洋航油运输有限公司任文秘;1993年1月至1996年7月在海南南洋船务海运公司任出纳、会计;1996年8月至1997年4月在海南南洋船务石油化工有限公司任会计;1997年5月至今在南洋航运集团股份有限公司证券部工作。
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