公告日期：2001-01-11

海南南洋船务实业股份有限公司

第二届董事局第一次会议

及第二届监事会第一次会议决议

海南南洋船务实业股份有限公司于1996年5月28日上午在海口泰华酒店海瑞厅举行第二届董事局第一次会议和第二届监事会第一次会议。两会分别通过以下决议:

(1)董事局选举厉建中先生为董事局主席。

(2)监事会选举严正先生为监事会召集人。

(3)董事局任命陈涛先生为公司总裁,免去唐开兴总裁和陈清爱副总裁职务。

(4)董事局聘任孙宪国先生为董事局秘书,免去王隆广先生董事局秘书职务。

(5)董事局聘任徐士华先生为财务总监,免去吴圣运先生财务总监职务。

海南南洋船务实业股份有限公司董事局

海南南洋船务实业股份有限公司监事会

1996年5月29日
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