公告日期：2000-05-18

南洋航运集团股份有限公司关于召开1999年年度股东大会的公告

根据南洋航运集团股份有限公司董事局第三届第五次会议决议,公司将于2000年5月21日召开1999年年度股东大会。现将有关事项再次公告如下:
一、会议时间及地点:
1、会议时间:2000年5月21日下午2时30分
2、会议地点:公司会议室
二、出席会议人员
1、公司董事、监事及高级管理人员;
2、截止2000年5月15日下午3时深圳证券交易所收市时,在深圳证券交易所登记在册的持有公司股份的股东。
三、会议登记办法
1、法人股股东持法人单位证明,法人委托书及证券帐户卡办理登记手续。
2、个人股东持本人身份证,证券帐户卡及证券商出具的股权证明办理登记手续,代理人持本人身份证、授权委托书、委托人帐户卡、股权证明、办理登记手续。
因故不能出席会议的股东,可书面委托他人出席并行使表决权。
3、登记时间:2000年5月17日下午2时30分至4时
4、登记地点:公司会议室
四、其他事项:
1、本次会议为期半天,食宿交通自理。
2、公司地址:海口市滨海大道东方洋大厦8楼
联系电话:0898-8666999
传真:00898-8668444

南洋航运集团股份有限公司董事局
二○○○年五月十七日

授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席南洋航运集团股份有限公司1999年年度股东大会,并行使表决权。
委托人股东帐号: 委托人持股数:
委托人身份证号码:
委托人签字: 委托日期:
受委托人签名:
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