
公告日期:2000-04-12
南洋航运集团股份有限公司董事局第三届第五次会议决议公告
2000年4月9日在公司八楼会议室召开董事局第三届第五次会议,会议由厉建中主席主持。参加会议的董事有游晓林、游子期、张玲英、叶方林、栾清玉、徐士华、王小松、苑中平、周永红;赵兵、杨青山、肖玲分别委托张玲英、栾清玉、厉建中出席会议;列席会议的监事有:符基群、韩俊毅、吴运霞、林卫国。会议审议并形成了以下决议:
一、审议并通过了《1999年度工作总结和2000年度工作安排》的报告;
二、审议并通过了公司《1999年度报告》;
三、审议并通过了海口齐盛会计师事务所有限公司出具的《1999年度审计报告》;
四、审议并通过了《1999年度利润分配的议案》;
五、审议并通过了《关于继续聘任海口齐盛会计师事务所有限公司的议案》;
六、审议并通过了《关于规范高管和外派人员报酬的议案》;
七、审议并通过了《人事任免议案》。同意杨青山先生辞去董事职务,推荐古德山先生为董事候选人。同意叶方林先生辞去董事局秘书职务,聘任王玮女士为董事局秘书;决定解除许环耀先生副总裁职务;
八、会议决定于2000年5月21日召开1999年度股东大会(会议地点另行通知)。审议议题如下:
1、公司《1999年度工作总结和2000年度工作安排》;
2、公司《1999年度报告》;
3、海口齐盛会计师事务所有限公司出具的《审计报告》
4、继续聘任海口齐盛会计师事务所有限公司为我司2000年度审计单位的议案;
5、《1999年度利润分配的议案》;
6、《关于更换董事的议案》;
7、董事局和监事会提请股东大会审议的其它议案。
附:古德山、王玮简历
南洋航运集团股份有限公司董事局
2000年4月9日
个人简历
王玮,女,1962年10月23日出生,华中理工大学电子信息工程系毕业。曾在武汉市电子工业局及中外合资万邦科技实业公司从事技术工作,任工程师,后聘入武汉科立发展有限公司任总经理助理。1994年至今在武汉长城集团公司工作,先后担任集团公司办公室主任及总裁助理职务。
古德山,男,1955年5月24日出生,大学毕业,翻译、经济师职称。
1971年12月至1978年在北京龙潭中学任教;1978年至1982年在北京第二外国语学院上学;1982年至1988年在国旅北京分社工作;1988年至1993年在北京市政府外经贸委工作;
1993年至今在新中原国际投资有限公司任副总经理。
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