公告日期：2026-04-29

宁夏西部创业实业股份有限公司
独立董事述职报告

2026 年 4 月 29 日

目 录

许志平独立董事述职报告...... 1
张文君独立董事述职报告......7
王玉荣独立董事述职报告...... 14
杨玉明独立董事述职报告......20

许志平独立董事述职报告

作为宁夏西部创业实业股份有限公司独立董事，本人严格恪守《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司独立董事履职指引》等法律法规要求，严格遵循公司《章程》《独立董事制度》等内部规章制度规定，秉持恪尽职守、勤勉尽责之原则，全面关注公司发展战略规划，主动深入了解公司经营管理状况，审慎、认真审议各类会议提案，积极参与公司组织的各项活动，切实履行独立董事的职责与义务，审慎行使股东赋予的职权，有效维护了公司股东尤其是中小股东的合法权益，充分发挥了独立董事的独立监督与专业赋能作用。现将本人 2025 年度履职情况报告如下：

一、出席会议情况

（一）董事会情况

2025 年度，公司共计召开董事会 6 次，审议提案 45 项。本
人均亲自出席所有会议，无委托出席、缺席情形。会议期间，全面查阅会议相关材料，深入开展分析研究，与公司其他董事、监事、高级管理人员及相关工作人员充分沟通交流，秉持勤勉务实、客观审慎、诚信负责的原则，对全部审议提案均投出同意票，切实履行了董事会审议环节的独立判断与监督职责。

（二）股东会情况

2025 年度，公司董事会召集年度股东会 1 次、临时股东会 1
次，本人均亲自出席，全程参与会议审议与沟通环节。

二、董事会专门委员会及独立董事专门会议工作情况

（一）董事会专门委员会情况

1.作为董事会安全健康环保及 ESG 委员会主任委员，本人在
2025 年 4 月 10 日牵头召集会议，审议通过《2024 年度环境、社
会和公司治理（ESG）报告》；2025 年 10 月 16 日召集会议，审
议通过《董事会安全健康环保及 ESG 委员会工作细则》，同意将相关提案提交董事会审议。

2.作为董事会战略委员会委员，本人于 2025 年 10 月 16 日
参加会议，审议《董事会战略委员会工作细则》，同意提交董事会审议。

（二）独立董事专门会议工作情况

1.2025 年 4 月 10 日，出席第十届董事会独立董事专门会议
2025 年第一次会议，审议通过 2024 年度利润分配和资本公积金转增股本预案、内部控制自我评价报告，审议董事及高级管理人员薪酬、续聘会计师事务所、补选董事等提案，并就 2024 年度日常关联交易实际发生情况与预计金额存在较大差异的事项进行专项说明。

2.2025 年 12 月 12 日，出席第十届董事会独立董事专门会
议 2025 年第二次会议，审议通过预计 2026 年度日常关联交易事项。

三、行使特别职权的情况

（一）应当披露的关联交易

2025年12月12日，经认真审阅董事会提交的日常关联交易相关材料，结合公司及公司子公司实际业务情况，认为董事会对公司2026年度日常关联交易的预计，符合公司的实际情况和发展需要；交易价格执行自治区物价局规定和市场公允价格，符合公开、公正、公平的交易原则；不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，董事会关于预计日常关联交易的程序合法合规。《关于预计2026年度日常关联交易的提案》经第十届董事会第二十一次会议（临时会议）、2026年第一次临时股东会审议通过，于2025年12月24日披露。

2.持续关注公司定期报告中“日常关联交易”相关信息的披露情况，通过查阅资料、沟通问询等方式深入了解日常关联交易的实际履行情况。经核查，未发现日常关联交易存在损害公司及股东尤其是中小股东合法权益的情形。

（二）行使其他特别职权情况

2025 年度，未发生提议独立聘请中介机构、召集临时股东
会或董事会会议、征集股东权利、发表其他专项独立意见等行使独立董事其他特别职权的情形。

四、审计沟通情况

（一）与内部审计部门沟通情况

1.2025 年 2 月 13 日，审议《2025 年度重大风险预测评估报
告》，认为公司 2024 年度重大经营风险防控工作取得了一定成
效，2025 年度重大经营风险预测合理；审议《2024 年审计工作总结和 2025 年审计工作计划》，认为公司 2024 年度开展的各项审计监督活动揭示风险隐患、压实整改责任、构筑风险屏障，2025年重点工作计划聚焦中心任务、资源配置合理、与整体治理需求协同一……
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