公告日期：2026-04-29

宁夏西部创业实业股份有限公司
2025 年度股东会提案

2026 年 4 月 29 日

2025 年度股东会提案

2025 年度董事会工作报告......1
2025 年度利润分配和资本公积金转增股本方案......6
关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的提案......9
关于董事薪酬的提案......18
关于续聘会计师事务所的提案......20
提案 1
各位股东：

2025 年，是“十四五”规划收官决胜之年，也是公司深化
改革、提质增效的关键一年。公司董事会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党中央、国务院决策部署，忠实履行《公司法》及公司《章程》赋予的职责，全面落实上级重要工作要求及股东会决议要求，统筹推进法人治理、投资决策、合规管理等重点工作，恪守职责、锐意进取，以高标准履职全面推动公司高质量发展，切实维护公司和全体股东的利益。现将全年工作报告如下：

一、经营情况概述

公司 2025 年完成铁路运量 7,505 万吨，同比增长 3.91%；
计费货物周转量 40.07 亿吨公里，同比增长 0.86%；实现营业收入 13.29 亿元，同比下降 1.02%；归属于上市公司股东的净利润2.93 亿元，同比增长 11.24%；扣非净利润 1.50 亿元，同比下降
45.91%。截至 2025 年末，总资产 70.34 亿元，净资产 63.35 亿
元，同比分别增长 3.67%、3.67%。

二、董事会重点工作情况

（一）以体系革新驱动治理升级，开启规范高效新篇章。以制度完善与治理优化为目标，严格对标《公司法》及监管制度要
求，对公司《章程》及公司治理、信息披露、募集资金管理、关联交易管理、投资者关系管理等 16 项制度进行全面修订，进一步细化权责边界、规范决策程序，确保各项制度与监管要求保持一致。统筹制度体系，确保条款协调统一、衔接顺畅，及时整合、废止不符合实际需求的内容，提高制度的科学性和适用性。同时，成功推动监事会改革平稳落地，完善监督机制，进一步健全公司法人治理结构。

（二）以战略远见擘画项目蓝图，构筑高质量发展新引擎。坚持以发展规划为引领，聚焦自治区物流产业高质量发展要求，强化顶层设计，组织编制“十五五”发展规划，推动形成项目建设谋划一批、储备一批、开工一批的梯次格局。宁东铁路电气化改造及电力贯通线工程项目接触网送电，目前已开通运行，西创运通上沟湾物流园项目完工，为高质量发展奠定坚实基础。

（三）以底线思维筑牢安全屏障，创写平稳发展新纪录。秉持“人民至上、生命至上”理念，落实“三管三必须”要求，深入推进安全专项整治行动，完善风险分级管控与隐患排查预防机制。充分发挥董事会安全健康环保及 ESG 委员会的统筹作用，聚焦环保治理重点领域，强化全流程监管，压实各环节安全环保责任。常态化开展安全生产警示教育，提升全员安全意识。截至
2025 年 12 月 31 日，实现无铁路交通一般 B 类及以上事故 3,721
天，无铁路交通相撞人员伤亡事故 5,126 天，无重特大事故10,501 天，安全环保总体形势保持稳定。

（四）以改革攻坚激发创新活力，培育转型升级新动能。纵
深推进国企改革深化提升行动收官，强管理、塑机制、提效能，全面总结分析亮点成效，完成所有重点改革任务，提炼改革典型案例。大力推进科技保安、科技赋能，完善科技创新配套制度，全面推动科技成果系统集成与转化应用，2025 年获得实用新型
专利 2 项、软件著作权 1 项，获自治区职工创新成果奖励 2 项，
为现代物流产业高质量发展注入创新活力。

（五）以法治诚信夯实市场根基，共享价值成长新红利。完善规章制度管理体系，全面启动制度废改立工作，对各类规定、议事规则、办法、细则等全面梳理、修订。坚持重大经营决策涉法事项合法合规性前置审查，确保合同及制度审核率 100%。制定实施《市值管理办法》，明确市值管理原则、职责权限、主要方式等，以系统化方式持续提升公司市值管理水平。实施年度利润分配方案，向股东分配现金股利 7,291.87 万元，推动公司价值与股东利益的协同提升。

三、董事会日常工作情况

（一）优决策、提效能，治理体系规范运行。以规范高效为核心，科学编制年度董事会、股东会召开计划表，合理安排会议时间节点与议题顺序，确保重大事项审议有序推进。2025 年，
召开股东会 2 次、董事会 6 次、董事会专门委员会会议 1……
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