公告日期：2026-04-29

关于召开 2025 年度股东会的通知

证券代码：000557 证券简称：西部创业 公告编号：2026-17
宁夏西部创业实业股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东会届次：2025年度股东会。

（二）股东会的召集人：董事会。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

（四）会议时间：

1.现场会议时间：2026年05月20日15:00；

2.网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月20日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月20日9:15至15:00的任意时间。

（五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

（六）会议的股权登记日：2026年05月13日。

（七）出席对象：

1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

关于召开 2025 年度股东会的通知

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
2.公司董事和高级管理人员；

3.公司聘请的律师；

4.根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

（八）会议地点：宁夏银川市金凤区北京中路168号C座。
二、会议审议事项及提案编码

备注

提案 提案名称 提案类型 该列打勾
编码 的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积 √

投票提案

1.00 2025 年度董事会工作报告 非累积 √

投票提案

2.00 2025 年度利润分配和资本公积金转增股 非累积 √

本预案 投票提案

3.00 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管 非累积 √

理制度》的提案 投票提案

4.00 关于董事薪酬的提案 非累积 √

投票提案

5.00 关于续聘会计师事务所的提案 非累积 √

投票提案

本次股东会共 5 项提案，均为非累积投票提案，以普通决议
通过，设总议案。独立董事将在股东会上述职。股东会提案内容和独立董事述职报告详见2026年 4月 29 日刊登在巨潮资讯网的

关于召开 2025 年度股东会的通知

《2025 年度股东会提案》《独立董事述职报告》。

三、会议登记等事项

（一）登记方式

自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明、股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证、股东授权委托书。

法人股东应当由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印件、本人身份证、法定代表人身份……
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