公告日期：2026-04-29

第十届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：000557 证券简称：西部创业 公告编号：2026-7
宁夏西部创业实业股份有限公司

第十届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2026 年 4 月 27 日，宁夏西部创业实业股份有限公司第十届
董事会第二十三次会议以现场和通讯表决相结合的方式召开。关于召开本次会议的通知、关于变更会议提案的通知于 2026 年 4
月 16 日、2026 年 4 月 21 日以书面、电子邮件和电话形式发出。
董事巫斌伟、韩鹏飞、刘建平、杨玉明、叶森出席现场会议，董事陈存兵、吴清亮、王勇、许志平、王玉荣以通讯表决方式出席会议，高级管理人员列席会议。会议应出席董事 10 人，实际出席董事 10 人。与会董事一致同意推选巫斌伟董事主持本次董事会。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2025 年度经营工作报告和 2026 年度综合
计划》。

同意公司综合研判各方面形势所做的工作计划及为实现该

第十届董事会第二十三次会议决议公告

计划采取的工作措施。

表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（二）审议通过《2026 年度投资计划》。

同意公司根据生产经营和持续发展所制订的投资计划。公司
及子公司 2025 年度计划投资 252,047 万元用于 52 项投资项目，
具体实施请根据制度规定及相关协议进行。

由于市场环境、建设工期、人工成本等变动原因，存在不能实施或不能完全实施以及实际投资额超出计划的风险。敬请广大投资者注意风险，谨慎投资。

表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（三）审议通过《关于无缝线路换铺资产损失的提案》。
董事会认为，公司根据资产管理和日常运营需求，确认无缝线路换铺轨道资产损失，符合相关规定和公司资产情况。具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、巨潮资讯网的《关于无缝线路换铺资产损失的公告》（公告编号：2026-8）。

表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（四）审议通过《2025 年度董事会工作报告》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2025 年度股
东会提案》。独立董事许志平、张文君、王玉荣、杨玉明分别向董事会递交了《独立董事述职报告》，并将在 2025 年度股东会上进行述职。

表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。

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本提案尚需提交 2025 年度股东会审议通过。

（五）审议通过《2025 年度财务决算报告》。

董事会认为，公司《2025 年度财务决算报告》客观、真实
地反映了公司 2025 年度的财务状况和经营成果。

表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（六）审议通过《2025 年度利润分配和资本公积金转增股
本方案》。

董事会同意以 2025 年 12 月 31 日总股本为基数，每 10 股
派发 0.2 元（含税）现金股利，不实施资本公积转增股本。本提案已事前提交独立董事专门会议审议通过。具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、巨潮资讯网的《2025 年度利润分配和资本公积金转增股本方案》（公告编号：2026-9）。

表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本提案尚需提交 2025 年度股东会审议通过。

（七）审议通过《2025 年年度报告及摘要》。

董事会认为，公司《2025 年年度报告及摘要》的编制程序
符合法律、行政法规以及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司各方面的实际情况。会议授权陈存兵董事签署本报告及会议相关文件。本提案已事前提交董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、巨潮资讯网的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-10）、《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-11）。

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