公告日期：2026-06-03

证券代码：000558 证券简称：天府文旅 公告编号：2026-035
成都新天府文化旅游发展股份有限公司

2026 年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.成都新天府文化旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）本次股东会无否决提案的情况。

2.公司本次股东会不涉及变更以往股东会已通过决议的情况。

3.截至公司本次股东会股权登记日 2026 年 5 月 26 日，股东莱茵达控股集团有限公
司（以下简称“莱茵达集团”）持股数量为 63,661,098 股，占公司总股本 4.94%。

根据2019年3月11日控股股东成都体育产业投资集团有限责任公司（以下简称“成都体投集团”）与股东莱茵达集团签署的《关于莱茵达体育发展股份有限公司之股份转让协议》，莱茵达集团承诺无条件且不可撤销地放弃其持有的公司 64,461,198 股股份（占公司总股本的 5%）所对应的表决权，亦不委托任何其他方行使该等股份的表决权。
2025 年 12 月，公司接到通知，成都体投集团与莱茵达集团就后续莱茵达集团通过
集中竞价方式减持其持有的上述放弃表决权的 5%公司股票达成一致意见，受让方无需履行放弃表决权的承诺。莱茵达集团自身放弃 5%表决权仍继续履行，且若其通过大宗交易或协议转让方式转让所持公司股票时，需确保受让方继续履行放弃表决权承诺。具体内容详见公司登载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于公司股东承诺事项履行的进展公告》（公告编号：2025-087）。

因此，截至本次股东会股权登记日，莱茵达集团所持 63,661,098 股股份（占公司总股本 4.94%）仍处于弃权期，本次股东会莱茵达集团有表决权的股份数量为 0 股（占公司总股本的 0%）。

一、会议召开和出席情况

（一）现场会议召开时间：2026 年 6 月 2 日（星期二）下午 14:30

（二）现场会议地点：四川省成都市高新区府城大道西段 399 号天府新谷 10 栋 5
楼 506 号公司会议室

（三）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合

网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2026 年 6 月 2 日
9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为：2026 年 6 月 2 日 9:15— 15:00 期间任意时间。

（四）会议召集人：公司董事会

（五）现场会议主持人：公司董事长王薇女士

（六）会议出席人员：公司董事、董事会秘书、见证律师出席了本次会议，全体高级管理人员列席了本次会议。

（七）股东出席会议情况

1.无现场表决的股东。

2.网络投票情况

通过网络投票参加本次股东会的股东共 1,042 人，代表公司有表决权股份433,616,420 股，占公司有表决权股份总数的 35.3810%。

3.中小股东投票情况

其中，中小股东及股东代理人共 1,041 人，代表公司有表决权股份 48,138,459 股，
占公司有表决权股份总数的 3.9279%。

二、提案审议表决情况

本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案，表决结果如下：

（一）审议通过了《关于控股子公司终止租赁房屋暨关联交易的议案》

表决情况：同意412,286,150股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.0808%；反对 20,339,270 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 4.6906%；弃权 991,000股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2285%。
其中，中小股东的表决情况：同意 26,808,189 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 55.6898%；反对 20,339,270 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 42.2516%；弃权 991,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.0586%。

（二）审议通过了《关于制定公司<董事薪酬管理办法>的议案》

表决情况：同意409,979,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的94.5488%；反对 23,057,520 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 5.3175%；弃权 57……
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