公告日期：2019-10-29

公告编号：2019-031

证券代码：836916 证券简称：经佳文化 主办券商：国金证券
上海经佳文化产业投资股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1. 会议召开时间：2019/10/29
2. 会议召开地点：上海经佳文化产业投资股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 10 月 19 日，以电话
和邮件方式通知
5. 会议主持人：董事长赵丽佳
6. 会议列席人员：董事会秘书陶碧颖
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

上海经佳文化产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于2019年10月29日召开。会议通知已经于2019年 10 月 19 日，以电话和邮件的方式送达全体董事，本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，会议的召开符合《公司法》和《公司

公告编号：2019-031

章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司向上海华瑞银行股份有限公司申请贷款的议案》
1.议案内容：

因经营和业务发展所需，公司拟与上海华瑞银行股份有限公司签订协议，贷款金额人民币 4500 万元整，期限为一年。

上述贷款拟以赵丽佳个人信用做担保，担保金额为人民币 4500万元，期限为一年。具体事宜以公司与上海华瑞银行股份有限公司签署的相关合同为准。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

赵丽佳回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于召开公司 2019 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司于 2019 年 11 月 13 日召开 2019 年第三次临时股东大会，对

公告编号：2019-031

以上议案进行审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《上海经佳文化产业投资股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

上海经佳文化产业投资股份有限公司
董事会
2019 年 10 月 29 日

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