公告日期：2025-10-14

证券代码：000558 证券简称：天府文旅 公告编号：2025-075
成都新天府文化旅游发展股份有限公司

关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第四次临时股东大会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 10 月 29 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 10
月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2025 年 10 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 10 月 23 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

公司股权登记日 2025 年 10 月 23 日下午收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分
公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件 2）。
根据 2019 年 3 月 11 日成都体育产业投资集团有限责任公司与莱茵达控股集团有限公
司（以下简称“莱茵达集团”）签署的《关于莱茵达体育发展股份有限公司之股份转让协议》，莱茵达集团承诺自股份过户登记完成之日起无条件放弃其持有的公司 64,461,198 股股份（占公司总股本的 5%）所对应的表决权，亦不委托任何其他方行使该等股份的表决
权。详见公司分别于 2019 年 3 月 11 日、3月 14 日登载于《中国证券报》《证券时报》及
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司控股股东签署〈股份转让协议〉暨控股股东、实际控制人拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2019-012）、《详式权益变动报告书》。

（2）公司董事、监事和高级管理人员、独立董事候选人；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：四川省成都市高新区府城大道西段 399 号天府新谷 10 栋 5 楼 506 号公
司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

《关于修订<公司章程>及其附件的议 √作为投票对象
1.00 案》 非累积投票提案 的 子 议 案 数
（3）

1.01 修订《公司章程》 非累积投票提案 √

1.02 修订《股东大会议事规则》 非累积投票提案 √

1.03 修订《董事会议事规则》 非累积投票提案 √

2.00 《关于补选公司独立董事的议案》 非累积投票提案 √

3.00 《关于不设监事会并废止<监事会议事 非累积投票提案 √

规则>的议案》

2、上述议案已经公司第十一届董事会第三十七次会议审议通过，……
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