公告日期：2026-01-28

证券代码：000558 证券简称：天府文旅 公告编号：2026-005
成都新天府文化旅游发展股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都新天府文化旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会任期届满。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2026年1月27日召开第十一届董事会第四十一次会议，审议通过了《公司董事会换届暨选举第十二届董事会非独立董事的议案》《公司董事会换届暨选举第十二届董事会独立董事的议案》。现将有关情况公告如下：

根据《公司章程》的规定，公司董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名，任期3年。公司董事会同意提名王薇女士、吴晓龙先生、原博先生、高磊先生、张洁女士、李晓季先生（简历详见附件）为公司第十二届董事会非独立董事候选人，同意提名王磊先生、刘海月女士、司嵬女士为公司第十二届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。公司第十二届董事会董事任期3年，自公司股东会审议通过之日起至公司第十二届董事会期限届满之日止。

上述董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事会成员的三分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。公司提名委员会对董事会换届候选人进行了资格审查，独立董事候选人王磊先生、刘海月女士已取得独立董事资格证书，其中刘海月女士为会计专业人士。独立董事候选人司嵬女士尚未取得独立董事资格证书，已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

根据相关法律、法规的规定，上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可与其他6名非独立董事候选人一并提交公司股东会审议，并分别采用累积投票制选举产生。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第十一届董事会董事仍将继续按照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

公司对第十一届董事会各位董事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

成都新天府文化旅游发展股份有限公司
董 事 会

二〇二六年一月二十七日
附件：

1、王薇简历

王薇，董事，女，1983 年 7 月出生，中共党员，中国国籍，无永久境外居留权，
经济学博士。历任西中关村文化发展股份有限公司员工，成都兴城投资集团有限公司财务部副主任兼任中国四川国际投资有限公司执行董事、财务总监，成都兴城资本管理有限公司党支部书记、董事长兼任成都兴城投资集团有限公司财务部主任、职工董事，成都农业商业银行股份有限公司董事（其间挂任中共成都天府国际空港新城工作委员会委员、成都天府国际空港新城管理委员会副主任、成都东部新区航空和口岸经济局党组成员、副局长），成都兴城投资集团有限公司财务部（资金中心）部长兼任成都农业商业银行股份有限公司董事，成都兴城投资集团有限公司投资发展部（产业研究院、项目评审中心）部长兼任成都农业商业银行股份有限公司董事。现任成都文化旅游发展集团有限责任公司总会计师。

王薇女士未持有成都新天府文化旅游发展股份有限公司股份，除上文所述任职外，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2、吴晓龙简历

吴晓龙，董事，男，1974 年 3 月出生，中共党员，中国民主促进会会员，中国国
籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。历任西藏珠峰工业股份有限公司财务负责人兼财务部长，成都安仁文博旅游发展有限公司财务总监，成都文化旅游发展集团有限责任公司投资管理部副总经理、总经理，计划财务部总经理，成都文化旅游发展股份有限公司董事、董事长，锦……
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