公告日期：2026-04-23

成都新天府文化旅游发展股份有限公司
2025 年度独立董事述职报告

——徐开娟

二〇二六年四月

2025 年度，作为成都新天府文化旅游发展股份有限公司（以下简称 “公司”）
独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉、独立地履行职责，发挥专业优势，谨慎行使公司所赋予独立董事的权利，认真审议董事会各项议案，积极了解公司的发展状况，参与重大经营决策，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司整体
利益和全体股东的合法权益。本人因任期届满，已于 2026 年 2 月 11 日正式离任，
不再担任公司任何职务。

现将本人 2025 年度任职期间履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）工作履历、专业背景及兼职情况

徐开娟，女，1986 年 3 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，
上海体育大学体育管理专业博士研究生，复旦大学工商管理博士后。现任上海体育大学经济管理学院副教授，兼任长三角体育产业研究中心研究员，天府文旅第十一届董事会独立董事，具备文旅运营、公司治理等相关专业背景与从业经验，符合上市公司独立董事任职要求。

2026 年 2 月 12 日公司第十二届董事会换届后，本人已不再担任公司独立董
事。

（二）不存在影响独立性的情况

本人对 2025 年度独立性情况进行了自查，确认保持独立性，并将自查情况
提交董事会。作为公司独立董事，本人具备《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》要求的独立董事任职资格及独立性。除在公司担任独立董事职务外，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情形。

二、2025 年度独立董事履职概况

（一）出席董事会和股东会会议情况

报告期内，本人积极参加公司董事会、股东会，本着勤勉尽责的态度，认真审阅会议议案及相关材料，积极参与各项议案讨论，充分运用专业知识与从业经验提出合理化意见和建议；谨慎、独立行使表决权，对董事会审议的各项议案均
投赞成票，无反对票或弃权票。本人持续关注管理层对董事会决议的落实与执行情况，为董事会科学高效决策及股东会规范运作发挥积极作用。

董事会 股东会出席次数

通讯方 是否连续两

应出席 现场出 委托出 缺席

式出席 次未亲自出

次数 席次数 席次数 次数

次数 席

13 0 13 0 0 否 5

（二）出席董事会专门委员会会议情况

本人作为公司董事会战略委员会和薪酬与考核委员会委员，报告期内按照各专门委员会议事规则要求，积极参与日常工作，认真履行职责，全程出席各次会议，无委托出席、无缺席。

报告期内，公司薪酬与考核委员会共召开 1 次会议，审阅内容涵盖 2024 年
高级管理人员薪酬确认、2025 年度考核目标与方案制定。审议过程中，本人切实履行薪酬与考核委员会委员的职责，关注相关议案内容的合规性、考核与激励方案的合理性以及差异化绩效考核的实施情况。经审慎核查，本人认为所审议的各项议案均符合法律法规及公司制度要求。

报告期内，公司薪酬与考核委员会共召开 2 次会议，审议通过了《2024 年
度环境、社会与公司治理（ESG）报告》《关于修订公司<战略委员会议事规则>的议案》。本人充分运用自己的专业知识和工作经验，本着审慎客观的原则，切实履行委员责任和义务，充分发挥监督审查作用，促进董事会及管理层规范高效运作，切实维护公司及全体股东的合法权益。

（三）出席独立董事专门会议情况

报告期内，公司召开了 7 次独立董事专门会议，本人按照公司《独立董事专
门会议制度》认真履职，基于独立、客观判断原则，对公司日常关联交易、利润分配、接受控股股……
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