公告日期：2026-04-23

成都新天府文化旅游发展股份有限公司
2025 年度独立董事述职报告

——谭洪涛

二〇二六年四月

作为成都新天府文化旅游发展股份有限公司（以下简称 “天府文旅” 或 “公
司”）第十一届董事，本人积极参加股东会、董事会、独立董事专门会议及各专门委员会会议，在深入了解公司经营情况的基础上，充分发挥专业背景和实践经验，就重大事项进行审慎决策，为公司规范运作和长远发展提供建设性意见。履职过程中，始终注重维护公司整体利益，特别是保障中小股东的合法权益，切实发挥独立董事在公司治理中应有的作用。

本人因连续担任公司独立董事已满六年，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》中独立董事“连续任职不得超过六年”的规定，已于 2025 年 9 月25 日申请辞去公司第十一届独立董事职务，同时辞去董事会审计委员会主任委
员、提名委员会委员职务，2025 年 10 月 29 日辞职生效。

一、独立董事的基本情况

（一）工作履历、专业背景及兼职情况

谭洪涛，男，1972 年 11 月出生，中国国籍，无党派人士，无永久境外居留
权，管理学博士。教育部“新世纪优秀人才”、财政部首届国际化高端会计人才工程、四川省学术及科学技术带头人、纽约城市大学访问学者，主持国家级课题、获省部级奖项多项。在《经济研究》《会计研究》等权威期刊发表论文数十篇。四川省会计学专业评估专家指导委员会秘书长，成都市党外知识分子联谊会经济分委会副主任委员，西南财经大学会计学院教授、博导，西南财经大学审计处处长，天府文旅第十一届董事会独立董事。

（二）不存在影响独立性的情况

作为公司独立董事，本人具备《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》要求的独立董事任职资格及独立性。除在公司担任独立董事职务外，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情形。本人对 2025 年度独立性情况进行了自查，确认本人作为独立董事保持独立性，并将自查情况提交董事会。董事会对本人的独立性情况进行了评估，不存在可能影响本人作为独立董事进行独立客
观判断的情形，不存在影响独立性的情形。

二、独立董事年度履职情况

（一）参加董事会、股东会情况

报告期内，本人严格按照相关规定，积极、按时出席公司召开的各次董事会。在每次会议召开前，本人均主动了解并掌握决策所需的相关情况和资料，密切关注公司整体经营动态。会议期间，本人认真听取公司管理层对各项议案的情况说明，对议案内容进行审慎研究，积极参与研讨并提出合理建议，以高度负责的态度行使表决权。

经审慎判断，报告期内提交董事会及专门委员会审议的各项议案均未损害全体股东，特别是中小股东的合法权益。因此，本人对各项议案均投赞成票，无反对或弃权情形。具体出席会议情况如下：

出席董事会的情况 出席股东会的
情况

本报告期应参加 现场出席 以通讯方式参加 委托出席 出席股东会次
次数 次数 次数 次数 数

11 8 3 0 5

（二）参加董事会专门委员会情况

报告期内，本人参加了审计委员会、提名委员会会议，不存在无故缺席的情形。会议出席情况如下：

出席专门委员会情况

应参加次数 参加次数 委托出席次数 缺席次数

审计委员会会议 6 6 0 0

提名委员会会议 2 2 0 0

报告期内，本人作为公司专门委员会成员亲自出席各专门委员会会议，认真履行职责，根据公司实际情况，对公司定期报告、聘请会计师事务所、董事任职资格、修订《审计委员会议事规则》等事项进行了审议。

（三）参加独立董事专门会议情况

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》相关规定，结合公司自身实
际情况，报告期内召开……
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