公告日期：2026-04-23

成都新天府文化旅游发展股份有限公司
2025 年度独立董事述职报告

—— 王磊

二〇二六年四月

本人作为成都新天府文化旅游发展股份有限公司（以下简称 “公司”）董事会独立董事，2025 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规以及《公司章程》《独立董事制度》的规定和要求，勤勉尽责履行独立董事法定的责任和义务，积极出席相关会议，对公司的业务发展及经营管理提出合理建议，充分发挥在董事会中的参与决策、监督制衡和专业咨询作用，切实维护公司整体利益，尤其注重保护中小股东的合法权益。

现将本人 2025 年度履行独立董事职责的工作情况报告如下：

一、个人基本情况

（一）工作履历、专业背景及兼职情况

王磊，男，1972 年 10 月出生，中国国籍，无永久境外居留权。中国政法大
学国际经济法学士、诉讼法学硕士，律师，具有深交所独立董事资格。先后担任中国工商银行四川省分行专职法律顾问和招商银行成都分行首席法律顾问，长期服务于数十家金融机构、大中型国有公司及民营企业以及通威股份（600438）等上市公司和成都市赛事运营中心、成都市足球协会、成都蓉城足球俱乐部等文体单位，曾任迈克生物股份有限公司（300463）独立董事，曾获成都市党外知识分子风采人物、成都市优秀律师等称号。现任北京浩天（成都）律师事务所执行主任，兼任成都市青羊区第七届人大代表、法制委员会委员、青羊区党外知识分子联谊会副会长、成都市律协青羊分会常务理事、中国政法大学四川校友会副会长、中国国际贸易促进委员会四川调解中心调解员、四川省破产管理人协会理事、成都仲裁委员会仲裁员、成都市新的社会阶层人士联谊会理事、公安局特邀监督员，成都新天府文化旅游发展股份有限公司独立董事。

（二）独立性情况

本人具备独立董事任职资格，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。本人对 2025年度独立性情况进行了自查，确认本人作为独立董事保持了独立性，并将自查情
况提交董事会。

二、独立董事的年度履职情况

2025 年度，本人忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席公司股东会、董事会、董事会专门委员会以及独立董事专门会议，本人会前深入研究议案材料，积极与公司沟通了解相关问题，会上认真听取汇报并结合自身专业经验提出合理化建议。日常通过现场会议、项目考察、电话、会谈等方式与公司保持密切联系，确保信息反馈及时、沟通畅通。在履职过程中，本人了解公司经营管理状况的途径多样、方式灵活、渠道顺畅并且反馈及时，不存在障碍认真审议各项议案，切实履行了监督与咨询职责。

（一）出席董事会和股东会会议情况

2025 年度，公司共计召开董事会会议 13 次、股东会 5 次。公司董事会、股
东会的召集召开符合法定程序。本人对 2025 年度公司董事会审议的各项议案均投赞成票，无反对票或弃权票。本人出席公司董事会会议、股东会的具体情况如下：

应参加董 现场出席 以通讯方式 委托出席 缺席董 是否连续两次未 出席股
事会次数 董事会次 参加董事会 董事会次 事会次 亲自参加董事会 东会次
数 次数 数 数 会议 数

13 12 1 0 0 否 5

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议的具体情况

会议名称 应出席次 亲自出席次 委托出席次 缺席次
数 数 数 数

第十一届董事会提名委员会 2 2 0 0

第十一届董事会审计委员会 6 6 0 0

第十一届董事会薪酬与考核 1 1 0 0

委员会

第十一届董事会独立董事专 7 7 0 ……
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