公告日期：2026-04-23

证券代码：000558 证券简称：天府文旅 公告编号：2026-019
成都新天府文化旅游发展股份有限公司

第十二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会召开情况

成都新天府文化旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会于2026 年 4月 10 日以电话、微信等方式向全体董事送达第十二届董事会第三次会议通知，
本次会议于 2026 年 4 月 21 日上午 10:30 在四川省成都市高新区府城大道西段 399 号天
府新谷 10 栋 5 楼 506 号公司会议室以现场加通讯表决的方式召开，应参加会议董事 9
人，实际参加会议董事 9 人，董事高武利以通讯方式参加了会议。高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）及《公司章程》等规定，会议合法有效。本次会议由董事长王薇女士主持，会议审议通过了以下议案：

二、董事会审议情况

（一）审议通过了《成都新天府文化旅游发展股份有限公司2025年年度报告》全
文及摘要

公司第十二届董事会审计委员会第二次会议审议通过了该项议案。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年年
度报告》（公告编号：2026-020）、《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-021）。
（二）审议通过了《2025年度环境、社会和治理（ESG）报告》

公司第十二届董事会战略委员会第一次会议审议通过了该项议案。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年度
环境、社会和治理（ESG）报告》。

（三）审议通过了《2025年度董事会工作报告》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

公司独立董事王磊先生、刘海月女士、谭洪涛先生（已届满离任）、徐开娟女士（已届满离任）分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，独立董事将在公司2025年年度股东会上进行述职。

具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年度董事会工作报告》《2025年度独立董事述职报告》。

（四）审议通过了《2025年度总经理工作报告》

公司第十二届董事会审计委员会第二次会议审议通过了该项议案。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（五）审议通过了《2025年度利润分配预案》

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年期末，公司可供分配利润为负，不具备现金分红条件，为保障公司正常生产经营，确保发展战略推进实施，2025年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

公司第十二届董事会审计委员会第二次会议、2026年第一次独立董事专门会议对该项议案进行了审议并发表了同意的审核意见。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日登载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于2025年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2026-022）。

（六）审议通过了《2025年度内部控制自我评价报告》

根据《企业内部控制基本规范》及相关内控监管制度的规定，公司《2025年度内部控制自我评价报告》已经第十二届董事会审计委员会第二次会议、2026年第一次独立董事专门会议审议通过，并对该项议案发表了同意的审核意见。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年度内部控制自我评价报告》。

（七）审议通过了《关于2025年度计提减值准备的议案》

公司第十二届董事会审计委员会第二次会议审议通过了该项议案。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日登载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于2025年度计提减值准备的公告》（公告编号：2026-023）。

（八）审议通过了《关于预计2……
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