公告日期：2026-04-23

证券代码：000558 证券简称：天府文旅 公告编号：2026-028
成都新天府文化旅游发展股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东会届次：成都新天府文化旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度股东会

（二）股东会的召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：公司第十二届董事会第三次会议审议通过了《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》，本次股东会的召开符合有关法律、法规和《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1、现场会议召开时间：2026 年 5 月 15 日（星期五）下午 14:30；

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年05 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的具体时间为 2026 年 05 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

（五）会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（六）会议的股权登记日：2026 年 5 月 11 日（星期一）。

（七）会议出席对象：

1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

公司股权登记日2026年5月11日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件 2）。
根据2019年3月11日成都体育产业投资集团有限责任公司与莱茵达控股集团有限公司（以下简称“莱茵达集团”）签署的《关于莱茵达体育发展股份有限公司之股份转
让协议》，莱茵达集团承诺自股份过户登记完成之日起无条件放弃其持有的公司64,461,198 股股份（占公司总股本的 5%）所对应的表决权，亦不委托任何其他方行使
该等股份的表决权。详见公司分别于 2019 年 3 月 11 日、3 月 14 日登载于《中国证券
报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司控股股东签署<股份转让协议>暨控股股东、实际控制人拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2019-012）、《详式权益变动报告书》。

2025 年 12 月，成都体投集团书面同意莱茵达集团后续通过集中竞价方式减持其持
有的剩余 5%已放弃表决权的公司股票时，受让方无需履行放弃表决权的承诺。莱茵达集团自身放弃 5%表决权仍继续履行，且若其通过大宗交易或协议转让方式转让所持公司股票时，需确保受让方继续履行放弃表决权承诺。具体内容详见公司登载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于公司股东承诺事项履行的进展公告》（公告编号：2025-087）。

2、公司董事和高级管理人员；

3、公司聘请的律师；

4、根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

（八）会议地点：四川省成都市高新区府城大道西段 399 号天府新谷 10 栋 5 楼
506 号公司会议室。

二、会议审议事项

（一）本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《成都新天府文化旅游发展股份有限公司 2025 非累积投票提案 √

年年度报告》全文及摘要

2.00 《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √

3.00 《2025 年度利润分配预案》 非累积投票提案 √

4.00 ……
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