公告日期：2017-11-17
公告编号：2017-037
证券代码：839194 证券简称：帮安迪 主办券商：长城证券
北京帮安迪信息科技股份有限公司
第一届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议通知的时间和方式：2017年11月11日，电话通知。
2、会议召开时间：2017年11月17日
3、会议召开地点：公司三楼会议室
4、会议召开方式：现场
5、会议召集人：董事长林明奇
6、会议主持人：董事长林明奇
7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开、议案审议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议
的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议的
董事共0人。
二、议案审议情况
公告编号：2017-037
（一）审议通过《关于公司委托理财的议案》
1、议案内容
议案内容公司已于2017年11月17日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上刊登了《关于公司委托理财的公告》（公告编号：2017-038），具体内容参见上述公告。
2、议案表决结果：
同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会表决。
三、 备查文件目录
（一）《北京帮安迪信息科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》
（二）《北京帮安迪信息科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议记录》
特此公告。
北京帮安迪信息科技股份有限公司
董事会
2017年11月17日
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