公告日期：2025-09-19

股票简称：万向钱潮 股票代码：000559 编号：2025-052
万向钱潮股份公司

2025 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的议案。

二、会议召开的情况

1、召开时间：

（1）现场会议时间：2025年9月18日（星期四）下午14:30

（2）网络投票时间：2025年9月18日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 9月 18 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年9月18日9:15至15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：浙江省杭州市萧山区总部万向多功能厅（浙江省杭州市萧山区万向路529号）。

3、召开方式：现场投票与网络投票相结合

4、召集人：公司董事会

5、主持人：潘文标副董事长

6、公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》、公司章
程及其他有关法律、法规的规定。

三、会议的出席情况

1、股东出席的总体情况

股东（代理人）868人，代表股份2,195,274,952 股，占上市公司有表决权总股份66.4471%。其中：出席现场会议的股东及股东代表4人，代表股份2,169,008,992股，占公司股东有表决权股份总数65.6521%；通过网络投票的股东864人，代表股份26,265,960股，占公司股东有表决权股份总数0.7950%。

2、中小投资者出席情况

通过现场和网络参加本次会议的中小投资者867人，代表股份 81,840,326股，占公司股东有表决权股份总数2.4772%。

3、公司董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员及见证律师、公证员列席了本次会议。

四、提案审议表决情况

本次股东会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

（一）审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》

表决情况：同意 2,182,094,697 股，占出席会议具有表决权股份比例的 99.3996%；反对 12,244,095 股，占出席会议具有表决权股份比例的 0.5577%；弃权 936,160 股，占出席会议具有表决权股份比例的 0.0426%。

其中，中小投资者表决情况：同意 68,660,071 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 83.8952%；反对 12,244,095 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 14.9610%；弃权 936,160股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 1.1439%。

表决结果：已经出席本次股东会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

（二）逐项审议并通过了《关于修订和制定公司部分制度的议案》
1、《股东会议事规则》

表决情况：同意 2,182,354,497 股，占出席会议具有表决权股份比例的 99.4114%；反对 12,607,795 股，占出席会议具有表决权股份比例的 0.5743%；弃权 312,660 股，占出席会议具有表决权股份比例的 0.0142%。

其中，中小投资者表决情况：同意 68,919,871 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 84.2126%；反对 12,607,795 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 15.4054%；弃权 312,660股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.3820%。

表决结果：已经出席本次股东会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

2、《董事会议事规则》

表决情况：同意 2,182,163,170 股，占出席会议具有表决权股份比例的 99.4027%；反对 12,805,542 股，占出席会议具有表决权股份比例的 0.5833%；弃权 306,240 股，占出席会议具有表决权股份比例的 0.0139%。

其中，中小投资者表决情况：同意 68,728,544 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 83.9788%；反对 12,805,542 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 15.6470%；弃权 306,240股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.3742%。

表决结果：已经出席本次股东会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

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