公告日期：2026-04-07

股票简称：万向钱潮 股票代码：000559 编号：2026-005
万向钱潮股份公司

第十届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

万向钱潮股份公司第十届董事会第十次会议通知于 2026 年 3 月
24 日以邮件和书面形式发出，会议于 2026 年 4 月 3 日在公司会议室
以现场和通讯表决相结合的方式召开。应参加会议的董事 9 人，实参会董事 9 人。会议由副董事长潘文标主持，公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合公司法、公司章程的有关规定。与会董事认真审议并通过了以下议案：

一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《2025 年度董
事会工作报告》。

具体详见公司在巨潮资讯网上披露的《2025 年度董事会工作报告》。

二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《2025 年度报
告及摘要》。

具体详见公司在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《2025 年度报告摘要》及《2025 年度报告》全文。

三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《2025 年度财
务决算报告》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《2025 年年度报告》
全文之第十节。

四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《2025 年度利
润分配预案》。

具体详见公司在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于 2025年度利润分配预案的公告》。

独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过了该议案。

五、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于万向财
务有限公司风险评估报告的议案》。

为确保公司在万向财务有限公司（下称“财务公司”）的资金安全，北京德皓国际会计师事务所对财务公司的经营资质、业务和风险情况进行了评估，出具了风险评估报告，并认为：财务公司管理层编
制的风险评估说明如实反映了财务公司截至 2025 年 12 月 31 日的经
营资质、业务和风险情况。具体详见公司在巨潮资讯网上披露的《万向财务有限公司风险评估报告》。

关联董事倪频、潘文标、沈志军、许小建、石伯妹回避表决，独立董事陈劲、易颜新、许力先同意该事项，非关联董事王迪同意该事项。

独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过了该议案。

六、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《2025 年度内
部控制自我评价报告》。

具体详见公司在巨潮资讯网上披露的《2025 年度内部控制自我评价报告》。

独立董事专门会议 2026 年第一次会议及董事会审计与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过了该议案。

七、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《2025 年度社
会责任报告》。

具体详见公司在巨潮资讯网上披露的《2025 年度社会责任报告》。
八、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《2025 年度经
营工作计划》。

九、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《2025 年度财
务预算报告》。

具体详见公司在巨潮资讯网上披露的《2025年度财务预算报告》。
十、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于公司董
事及高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》。

具体详见公司在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于公司董事及高级管理人员 2026 年度薪酬方案的公告》。

关联董事倪频、潘文标、石伯妹、陈劲、易颜新、许力先回避表决，非关联董事王迪、沈志军、许小建同意该事项。

独立董事专门会议 2026 年第一次会议及董事会提名与薪酬委员2026 年第一次会议会审议通过了该议案。

十一、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于与万
向财务有限公司签订〈金融服务框架协议〉暨关联交易的议案》。

具体内容详见公司在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于与万向财务有限公司签订〈金融服务框架性协议〉暨关联交易的公告》。
关联董事倪频、潘文标、沈志军、许小建、石伯妹回避表决，独立董事陈劲、易颜新、许力先同意该关联交易，非关联董事王迪同意该关联交易。

独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过了该议案。

十二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于向银
行申请授信额度的议案》。

具体详见公司在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于向银行申请授信额度的公告》。

十三、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权表决……
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