公告日期：2026-04-07

证券代码：000559 证券简称：万向钱潮 公告编号：2026-021
万向钱潮股份公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 04 月 27 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 04
月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 04 月 27 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 04 月 20 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

截至 2026 年 4 月 20 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股
股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：浙江省杭州市萧山区万向总部多功能厅（浙江省杭州市萧山区万向路529 号）。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 2025 年度董事会工作报告 非累积投票提案 √

2.00 2025 年度报告及摘要 非累积投票提案 √

3.00 2025 年度财务决算报告 非累积投票提案 √

4.00 2025 年度利润分配方案 非累积投票提案 √

5.00 2026 年度财务预算报告 非累积投票提案 √

关于公司董事及高级管理人员 2026 年度

6.00 非累积投票提案 √

薪酬方案的议案

关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理

7.00 非累积投票提案 √

制度>的议案

8.00 关于向银行申请授信额度的议案 非累积投票提案 √

9.00 关于 2026 年度对外担保额度预计的议案 非累积投票提案 √

关于与万向财务有限公司签订<金融服务

10.00 非累积投票提案 √

框架性协议>暨关联交易的议案

关……
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